EERSTE BOOTCAMP VOOR KYC- EN AML-PROFESSIONALS VOOR DE DEUR
| united news | Door: Redactie
Binnen de dynamische wereld van financiële wet- en regelgeving is het van belang dat professionals in de financiële sector constant op de hoogte zijn van de actualiteiten.
De wereld is zich continu aan het globaliseren, wat de sector ook onderhevig maakt aan nieuwe ontwikkelingen, regelgeving en best practices. Vooral professionals binnen het domein van Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) zullen regelmatig in de nieuwste ontwikkelingen aangescherpt moeten worden. Mede vanwege het feit dat permanente educatie inmiddels wettelijk verplicht is.
KYC & AML Bootcamp
Speciaal voor deze KYC- en AML-professionals organiseren de TABTO Group en Delta Capita op zaterdag 9 december
Delta Capita en TABTO Group bieden – op basis van de ervaringen uit deze samenwerking – middels de Bootcamp dan niet alleen een kennisupdate, maar stelt de deelnemers ook in staat hun inzichten verder uit te breiden alsook de professionele vaardigheden te verbeteren. Na succesvolle afronding van de
De doelgroep bestaat uit leden van besturen/directies, Raad van Commissarissen & Raad van Toezicht van financiële en niet-financiële dienstverleners, parastatale bedrijven; Managers Compliance, Risk & Internal Audit; managers Front, Mid & Back Office; compliance officers & analisten; compliance consultants; accountants, advocaten & notarissen en toezichthouders.
Het programma van de Bootcamp zal bestaan uit een Actualiteitencollege waarbij Winston Wilson, Senior Partner van TABTO Group samen met Harm Groot Kormelink en David Zwarts van Delta Capital een inzicht zullen geven in de dynamische wereld van KYC en AML. Verder zijn er twee workshops: 1. Compliance Control Framework & PDCA en 2. AML Transaction Monitoring ingepland alsook een Master Case. De Bootcamp wordt vervolgens afgesloten met een netwerkborrel. Voor het gedetailleerde programma en registratie kunnen geïnteresseerden terecht op de webpagina: bootcamp.tabtogroup.com.
Organisatoren
Delta Capita, opgericht in 2010, is een van de grootste gespecialiseerde dienstverleners op het gebied van Compliance consulting en management services op de kapitaalmarkten. Zij heeft wereldwijd meer dan 1400 deskundige professionals in dienst en werkt samen met veel van ‘s werelds belangrijkste financiële instellingen, zoals: Morgan Stanley, Rabobank, ING, Goldman Sachs, ABN Amro, Bank of America, BNP Paribas en Credit Suisse.
TABTO Group NV, opgericht in 2010, biedt in Suriname vanaf 2019 compliance services aan de financiële en niet-financiële dienstverleners om te kunnen voldoen aan de compliance-eisen en richtlijnen met betrekking tot anti-money laundering (AML) & countering financing terrorism (CFT) en de anti-bribery & anti-corruption wet- en regelgeving. Klanten zijn o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, alsook makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, casino’s, accountants, advocaten, notarissen, handelaren in motorrijtuigen en toezichthouders.
De synergie binnen de samenwerking van TABTO Group en Delta Capita biedt Surinaamse organisaties de mogelijkheid om het compliance framework te versterken en het KYC proces binnen de Surinaamse markt te optimaliseren ten opzichte van internationale standaarden. Deze oplossingen dragen bij aan het verbeteren van de situatie binnen de financiële sector en daarmee binnen de Surinaamse samenleving. Een effectieve aanpak van ML, TF en corruptie zal een positief effect hebben op de ontwikkeling en welvaart van het land.
Registratie
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan Delta Capita’s KYC & AML Bootcamp 2023. Voor het gedetailleerde programma en registratie kunnen geïnteresseerden terecht op de webpagina: bootcamp.tabtogroup.com.
ADVERTORIAL|TABTOGROUP
| united news | Door: Redactie
