Het stopzetten van de werkzaamheden van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit (AML-PIU) roept ernstige zorgen op over de continuïteit van het Surinaamse beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering. Daarvoor waarschuwt de Stichting Economisch Onderzoek en Beleidsadvies Suriname (SEOB) in haar 28e bulletin over de recente economische ontwikkelingen in Suriname.
Volgens
SEOB is met het wegvallen van de AML-PIU een belangrijke schakel verdwenen binnen het nationale AML-CFT-systeem. De unit speelde de afgelopen jaren een cruciale rol bij het voorkomen dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) op de zwarte lijst zou worden geplaatst.
De AML-PIU werkte nauw samen
met de National Anti-Money Laundering Commission (NAMLAC), de Anti-Money Laundering Steering Council (ASC) en diverse nationale en internationale partners. De unit hield zich onder meer bezig met het uitvoeren van besluiten rond de National Risk Assessment (NRA), het verzamelen van relevante documentatie, het analyseren van internationale trends rond witwassen en
terrorismefinanciering en het voorbereiden van noodzakelijke wetgeving.
Daarnaast fungeerde de AML-PIU als platform voor overleg tussen publieke en private actoren en rapporteerde zij periodiek aan de Anti-Money Laundering Steering Council over de voortgang en resultaten van het beleid.
Volgens SEOB bleef de unit actief tot juli 2025. Daarna zou door
beleidsmakers geen gebruik meer zijn gemaakt van de opgebouwde expertise en institutionele kennis binnen de organisatie. Uit verzamelde informatie blijkt bovendien dat de ASC sindsdien geen bijeenkomsten meer organiseert met publieke en private stakeholders. Ook over de voortgang van het strategisch meerjarenplan voor het Surinaamse AML-beleid is nauwelijks nog informatie
beschikbaar.
De waarschuwing komt op een gevoelig moment, omdat Suriname zich voorbereidt op de vijfde evaluatieronde van de CFATF in 2026 en 2027. Tijdens deze beoordeling zal vooral worden gekeken naar de daadwerkelijke handhaving van wet- en regelgeving en de effectiviteit van het Surinaamse systeem tegen witwassen en terrorismefinanciering.
SEOB
benadrukt dat het wegvallen van de AML-PIU en de verminderde activiteit van de ASC de noodzakelijke coördinatie, monitoring en hervormingen ernstig kunnen bemoeilijken. Volgens de organisatie is juist nu een goed functionerend interinstitutioneel platform noodzakelijk om de eerder behaalde vooruitgang vast te houden en te blijven voldoen aan internationale compliance-standaarden.
