• donderdag 07 November 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
HomeNet Binnen |

NCC’S DRAGEN BIJ AAN COMPLIANCE BEWUSTWORDING IN SURINAME

| united news | Door: Redactie

Vijf jaar nadat de TABTO Group NV het initiatief nam voor een Nationaal Compliance Congres (NCC) is deze activiteit een niet meer weg te denken begrip onder professionals van de diverse financiële en niet-financiële dienstverleners in Suriname.

Intussen staat het vierde NCC voor de deur. In de periode 19 tot 21 juni aanstaande zal een veld van nationale en internationale sprekers bijdragen aan het verder compliance bewustmaken van de Surinaamse samenleving.

Risk Based Approach

Het is volgens Brigitte Wong Tham Soeng, directeur van de TABTO Group, merkbaar dat de bewustwording rondom compliance in alle lagen van de samenleving een heel stuk hoger is

dan voorheen. ‘Dit momentum moeten wij niet loslaten en voortbouwen om de Compliance kaders verder te ontwikkelen voor onze organisaties o.b.v. een risico gebaseerde aanpak, gelijk Artikel 2 Wet ter voorkoming MTF aangeeft dat ter voorkoming van money laundering en financieren van terrorisme een dienstverlener een op risico gebaseerd programma hanteert, dat de nodige gedragslijnen, procedures en maatregelen omvat om te kunnen voldoen aan overeenkomstig de bij of krachtens deze wet gestelde regels betreffende risico beheer, interne controle maatregelen, cliëntenonderzoek, gegevens bewaring en het melden van ongebruikelijke transacties’.

Waarom de NCC’s? Winston Wilson, Senior Partner van de TABTO Group, verduidelijkt dat

compliance professionals in het kader van compliance conform de wet regelmatig hun kennis dienen aan te vullen middels permanente educatie. Een bijzonder onderdeel van de NCC’s zijn de masterclasses, die bij NCC2024 twee creditpoints voor permanente educatie per masterclass opleveren, De masterclasses op NCC2024 worden verzorgd door internationale sprekers die tijdens de sessies ondersteund worden door Surinaamse deskundigen.

De voorbereidingen voor NCC2024 lopen voorspoedig. Een sterke internationale line-up is bereid gevonden Suriname in deze compliance transitie te ondersteunen ter voorkoming van witwassen en alle daarbij behorende gronddelicten zoals corruptie, drugshandel en belastingontduiking.

Tegelijkertijd zal de Surinaamse ervaring meteen na het NCC2024 worden meegenomen naar Curaçao –  waar de mutual evaluation van het eiland door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) voor de deur staat. Wong Tham Soeng legt uit dat diverse vertegenwoordigers van landen uit de regio naar aanleiding van de NCC’s contact hebben gemaakt met de TABTO Group. Bij de 2023 editie zijn er ook deelnemers uit de regio naar Suriname afgereisd. “Daar is ook de vraag bij ons neergelegd voor deelname aan een NCC op Curaçao, hetgeen nu dus een feit is.” Het bijzondere is dat tijdens het NCC op Curaçao ook de stappen die Suriname op het gebied van compliance heeft gezet, ten voorbeeld zullen dienen.

Registratie

Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasses, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.

TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname

Wij leveren KYC leeroplossingen op maat voor uw organisatie

info@tabtogroup.com

ADVERTORIAL|TABTO

| united news | Door: Redactie

MEER