CURAÇAO LOOPT WARM VOOR DE KYC/AML BOOTCAMP OP 26 NOVEMBER 2024

Foto: Gino Campbell is CPA, CGMA, CAMS en hoofd van BZB Accounting, Advisory & Compliance Services op het eiland.

Curaçao heeft in de laatste National Risk Assessment (NRA, 2020) een gemiddelde risico score toegekend gekregen van Gemiddeld-Hoog. Er zijn volgens Gino Campbell 23 sectoren onder de microscoop geplaatst.

Hiervan is van 26% de risico score als Hoog vastgesteld, 22% als Gemiddeld-Hoog, 17% als Gemiddeld, 22% als Gemiddeld-Laag en 13% als Laag. Campbell is CPA, CGMA, CAMS en hoofd van BZB Accounting, Advisory & Compliance Services op het eiland. Hij treedt in november op als gastheer wanneer de TABTO Group en Delta Capita

Curacao bezoeken voor de KYC/AML Bootcamps 2024.

Wegens het succes van vorig jaar, organiseren TABTO Group en Delta Capita opnieuw gezamenlijk de KYC Bootcamp 2024 met als thema: Grip op KYC; Van Beheersen Naar Groei, op vrijdag 22.11.2024 en zaterdag 23.11.2024 in Suriname en dinsdag 26.11.2024 in Curaçao.  Deelnemers uit de financiele en niet-financiele dienstverlening, sectorbreed dus, zullen interactief worden geïnformeerd én geïnspireerd over de laatste ontwikkelingen in de wereld van KYC. Daarbij wordt gebruik gemaakt van actualiteiten en uitdagende casuïstiek met gamification elementen. Gebruikmakend van verschillende leervormen, zal er aandacht zijn voor zowel de hard skills als de soft skills

binnen het KYC-vakgebied. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname, dat kan worden gebruikt voor het verkrijgen van de permanente educatie (PE), c.q. Continous Education (CE) points bij FIBA, ACAMS of vergelijkbare instellingen die deze mogelijkheid bieden.

Compliance behoefte op Curaçao

Over de behoefte op Curaçao zegt Campbell: “Een klein eiland als Curaçao met goed ontwikkelde en actieve financiële en niet-financiële sectoren worstelt met een inherent tekort aan capaciteit om adequaat het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die de AML/CFT/CFP-compliance biedt. Er is op Curaçao grote behoefte aan goed georganiseerde platformen om theoretische en praktische kennis op te doen.”

Dit is precies waar TABTO Group en Delta Capita in voorzien. Campbell heeft ervaring met activiteiten van de twee partners, daar hij reeds twee keer zijn bijdrage heeft mogen leveren met masterclasses over de gaming industrie tijdens het Nationaal Compliance Congres 2023 en 2024. Campbell is overigens directeur geweest van de Gaming Control Board op Curaçao. Zelf is hij onder de indruk van de kennis, professionaliteit en organisatiekracht van TABTO Group. “Ik heb de samenwerking tot nu toe, zonder uitzondering, als zeer prettig ervaren en kijk uit naar een verdere uitdieping hiervan.” Hij verwacht dat de kennis, professionaliteit en producten van de partners in een behoefte op Curaçao zullen voorzien, namelijk trainingen, CDD en de (verbetering van de) algehele compliance met AML/CFT/CFP wet- en regelgeving.

De KYC/AML Bootcamp op Curaçao

Gezien de professionele bagage van de deelnemers in deze samenwerking zal de focus van de beoogde dienstverlening op zowel de financiële als de niet-financiële sectoren gericht zijn. Campbell zegt dat de Bootcamp in algemene zin het zaadje moet planten in het maatschappelijke bewustzijn van de risico’s van ML/FT/FP. Het moet specifiek de algemene kennis en inzichten van compliance professionals verrijken. Hij staat voornamelijk stil bij de aspecten die behandeld zullen worden. “Het onderdeel ‘Effectief Schrijven’ adresseert het risico van interne en externe meldingen/rapportages die kwalitatief niet in orde zijn. “Grip op KYC”, het thema van de KYC/AML Bootcamp 2024, schept volgens hem inzicht in hoe een organisatie deze processen het beste in de greep kan krijgen en houden. Daarnaast verwacht Campbell dat het laatste onderdeel “Gamification van de KYC” op een speelse wijze de inzichten van compliance professionals zal versterken.

Al met al ziet Campbell een grote gelegenheid voor poortwachters uit de lokale financiële sector om hun inzichten aan te scherpen, vooral omdat deze sector in de meest recente NRA als Hoog risico is gekenmerkt. Zo moeten specifieke tekortkomingen worden aangepakt als het gaat om de effectiviteit van het toezicht; effectiviteit van de meldingen van ongebruikelijke transacties (er zijn te weining subjectieve meldingen, objectieve meldingen marginaal); vereisten voor de compliance programma’s van de financiële instellingen; statistieken met betrekking tot integriteitsincidenten van werknemers van financiële instellingen; hypotheken, over- danwel onderwaardering van vastgoed; corporate banking, specifiek wire transfers. Campbell zegt dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten sinds de uitgifte van de NRA, verbeteringen heeft aangebracht in de vorm van onder andere actualisering van de Provisions & Guidelines. Echter, aan de andere kant lopen de DNFBP-sectoren (niet-financiële bedrijven en beroepen) nog ver achter met verbeteringen.

Registratie

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de de KYC Bootcamp 2024 met als thema: Grip op KYC; Van Beheersen Naar Groei!

Programma Paramaribo – Suriname:

– Vrijdag 22.11.2024, de Compliance Masterclass Corporate Executives; en

– Zaterdag 23.11.2024, de KYC Bootcamp 2024in Suriname.

Programma Willenstad – Curacao:

– Dinsdag 26.11.2024, de KYC Bootcamp 2024.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname, dat kan worden gebruikt voor het verkrijgen van de permanente educatie (PE), c.q. Continous Education (CE) points bij FIBA, ACAMS of vergelijkbare instellingen die deze mogelijkheid bieden.

Onze locatie dit jaar in Suriname is het Oxygen Resort Conference Room in Paramaribo en in Curacao is het Kura Hulanda Conference Center in Willemstad. Voor registratie kunt u terecht op www.bootcamp.tabtogroup.com.

T: +597 7410090 | E: info@tabtogroup.com

ADVERTORIAL|TABTO