• zaterdag 30 August 2025
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CURAÇAO LOOPT WARM VOOR DE KYC/AML BOOTCAMP OP 26 NOVEMBER 2024

| united news | Door: Redactie

Foto: Gino Campbell is CPA, CGMA, CAMS en hoofd van BZB Accounting, Advisory & Compliance Services op het eiland.

Curaçao heeft in de laatste National Risk Assessment (NRA, 2020) een gemiddelde risico score toegekend gekregen van Gemiddeld-Hoog. Er zijn volgens Gino Campbell 23 sectoren onder de microscoop geplaatst.

Hiervan is van 26% de risico score als Hoog vastgesteld, 22% als Gemiddeld-Hoog, 17% als Gemiddeld, 22% als Gemiddeld-Laag en 13% als Laag. Campbell is CPA, CGMA, CAMS en hoofd van BZB Accounting, Advisory & Compliance Services op het eiland. Hij treedt in november op als gastheer wanneer de TABTO Group en Delta Capita

Curacao bezoeken voor de KYC/AML Bootcamps 2024.

Wegens het succes van vorig jaar, organiseren TABTO Group en Delta Capita opnieuw gezamenlijk de KYC Bootcamp 2024 met als thema: Grip op KYC; Van Beheersen Naar Groei, op vrijdag 22.11.2024 en zaterdag 23.11.2024 in Suriname en dinsdag 26.11.2024 in Curaçao.  Deelnemers uit de financiele en niet-financiele dienstverlening, sectorbreed dus, zullen interactief worden geïnformeerd én geïnspireerd over de laatste ontwikkelingen in de wereld van KYC. Daarbij wordt gebruik gemaakt van actualiteiten en uitdagende casuïstiek met gamification elementen. Gebruikmakend van verschillende leervormen, zal er aandacht zijn voor zowel de hard skills als de soft skills

binnen het KYC-vakgebied. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname, dat kan worden gebruikt voor het verkrijgen van de permanente educatie (PE), c.q. Continous Education (CE) points bij FIBA, ACAMS of vergelijkbare instellingen die deze mogelijkheid bieden.

Compliance behoefte op Curaçao

Over de behoefte op Curaçao zegt Campbell: “Een klein eiland als Curaçao met goed ontwikkelde en actieve financiële en niet-financiële sectoren worstelt met een inherent tekort aan capaciteit om adequaat het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die de AML/CFT/CFP-compliance biedt. Er is op Curaçao grote behoefte aan goed georganiseerde platformen om theoretische en praktische kennis op te doen.”

Dit is precies waar TABTO Group en Delta Capita in voorzien. Campbell heeft ervaring met activiteiten van de twee partners, daar hij reeds twee keer zijn bijdrage heeft mogen leveren met masterclasses over de gaming industrie tijdens het Nationaal Compliance Congres 2023 en 2024. Campbell is overigens directeur geweest van de Gaming Control Board op Curaçao. Zelf is hij onder de indruk van de kennis, professionaliteit en organisatiekracht van TABTO Group. “Ik heb de samenwerking tot nu toe, zonder uitzondering, als zeer prettig ervaren en kijk uit naar een verdere uitdieping hiervan.” Hij verwacht dat de kennis, professionaliteit en producten van de partners in een behoefte op Curaçao zullen voorzien, namelijk trainingen, CDD en de (verbetering van de) algehele compliance met AML/CFT/CFP wet- en regelgeving.

De KYC/AML Bootcamp op Curaçao

Gezien de professionele bagage van de deelnemers in deze samenwerking zal de focus van de beoogde dienstverlening op zowel de financiële als de niet-financiële sectoren gericht zijn. Campbell zegt dat de Bootcamp in algemene zin het zaadje moet planten in het maatschappelijke bewustzijn van de risico’s van ML/FT/FP. Het moet specifiek de algemene kennis en inzichten van compliance professionals verrijken. Hij staat voornamelijk stil bij de aspecten die behandeld zullen worden. “Het onderdeel ‘Effectief Schrijven’ adresseert het risico van interne en externe meldingen/rapportages die kwalitatief niet in orde zijn. “Grip op KYC”, het thema van de KYC/AML Bootcamp 2024, schept volgens hem inzicht in hoe een organisatie deze processen het beste in de greep kan krijgen en houden. Daarnaast verwacht Campbell dat het laatste onderdeel “Gamification van de KYC” op een speelse wijze de inzichten van compliance professionals zal versterken.

Al met al ziet Campbell een grote gelegenheid voor poortwachters uit de lokale financiële sector om hun inzichten aan te scherpen, vooral omdat deze sector in de meest recente NRA als Hoog risico is gekenmerkt. Zo moeten specifieke tekortkomingen worden aangepakt als het gaat om de effectiviteit van het toezicht; effectiviteit van de meldingen van ongebruikelijke transacties (er zijn te weining subjectieve meldingen, objectieve meldingen marginaal); vereisten voor de compliance programma’s van de financiële instellingen; statistieken met betrekking tot integriteitsincidenten van werknemers van financiële instellingen; hypotheken, over- danwel onderwaardering van vastgoed; corporate banking, specifiek wire transfers. Campbell zegt dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten sinds de uitgifte van de NRA, verbeteringen heeft aangebracht in de vorm van onder andere actualisering van de Provisions & Guidelines. Echter, aan de andere kant lopen de DNFBP-sectoren (niet-financiële bedrijven en beroepen) nog ver achter met verbeteringen.

Registratie

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de de KYC Bootcamp 2024 met als thema: Grip op KYC; Van Beheersen Naar Groei!

Programma Paramaribo – Suriname:

– Vrijdag 22.11.2024, de Compliance Masterclass Corporate Executives; en

– Zaterdag 23.11.2024, de KYC Bootcamp 2024in Suriname.

Programma Willenstad – Curacao:

– Dinsdag 26.11.2024, de KYC Bootcamp 2024.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname, dat kan worden gebruikt voor het verkrijgen van de permanente educatie (PE), c.q. Continous Education (CE) points bij FIBA, ACAMS of vergelijkbare instellingen die deze mogelijkheid bieden.

Onze locatie dit jaar in Suriname is het Oxygen Resort Conference Room in Paramaribo en in Curacao is het Kura Hulanda Conference Center in Willemstad. Voor registratie kunt u terecht op www.bootcamp.tabtogroup.com.

T: +597 7410090 | E: info@tabtogroup.com

ADVERTORIAL|TABTO

| united news | Door: Redactie

  • snc.com

    29-aug-2025 - 11:07

    Volk blij gemaakt met een dode mus: Van ’t Hogerhuystraat blijft onveilig

    Ondanks een tijdelijke reparatie blijft de Van ’t Hogerhuystraat in slechte s

  • snc.com

    29-aug-2025 - 08:00

    Eerste fase SATCC-project succesvol afgerond: focus op kennisoverdracht en exportkansen

    Het Agricultural Technical Cooperation Center (SATCC)-project is in 2022 gest

  • abc-Suriname

    29-aug-2025 - 05:02

    RvC SLM presenteert binnenkort bevindingen aan president en vicepresident

    De Raad van Commissarissen (RvC) bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), zal de bevindingen van het onderzoek naar handelingen van waarnemend-directeur Steven Gonesh, presenteren aan de president en vicepresident van het land. De RvC heeft vandaag weer een reeks bijeenkomsten in verband met het onderzoek.Wat de verdenkingen precies zijn, wil RvC-lid Ruben Ravenberg niet kwijt. Hij zegt w

  • abc-Suriname

    29-aug-2025 - 02:15

    Simons: ‘ordening en aanpak goudsector enorm complex’

    Tijdens de regeringsperconferentie is president Jennifer Simons ingegaan op vragen over verschillende aspecten van de goudsector. Hierbij gaat het om de ordening, het tegengaan van de illegaliteit en het gebruik van kwik. Een van de grote uitdagingen is het uitoefenen van controle op de sector.Het staatshoofd zal met de actoren van de goudsector aan tafel zitten. Zij geeft aan dat het gaat om een

  • abc-Suriname

    28-aug-2025 - 21:15

    Reyme: delen van de samenleving niet content met sommige namen nieuwe dc’s

    Er wordt in de samenleving opgekeken van sommige namen die genoemd worden als nieuwe districtscommissaris. Dat concludeert de voorzitter van Alternatief 2020, Steven Reyme. De verwachting is dat de voordrachten een bepaald werk- en denkniveau moeten hebben om te kunnen functioneren. Daar zou het nu bij sommige nu aan schorten.De partij heeft geen dc voorgedragen omdat die maar één zetel heeft.

  • abc-Suriname

    28-aug-2025 - 17:01

    Khargi’s verklaring was niet afdoende; onmiddelijk teruggeroepen

    De Surinaamse ambassadeur in Den Haag, Rajendre Khargi, is per ommegaande teruggeroepen naar Paramaribo door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS). Dinsdag kreeg Khargi een brief waarin hij verantwoording moest afleggen over handelingen die het ministerie betitelt als een grove inbreuk op de diplomatieke hiërarchie, een ondermijning van het gez

  • united news

    28-aug-2025 - 15:35

    VASTE LIJNDIENST OVER ZEE VOOR VRACHT VANUIT SURINAME NAAR DE REGIO

    De splinternieuwe UAL Transporter waarmee vanaf volgende week vanaf Trinidad naar Suriname gevaren zal worden. | Beeld: UAL | Auteur: Armand SnijdersUniversal Africa Lines (UAL) introduceert de UAL Caribbean Shuttle een vaste lijndienst die Point Lisas (Trinidad & Tobago), Georgetown (Guyana) en Paramaribo met elkaar verbindt. Dit maakte nieuwsite Project Cargo Journal dinsdag wereldkundig. De nie

  • united news

    28-aug-2025 - 14:59

    PRESIDENT BEVESTIGD FACILITERING SOMOHARDJO ALS RAADSADVISEUR

    Foto: President Jenny Geerlings-Simons en raadsadviseur Paul Somohardjo.President Jenny Geerlings-Simons heeft bevestigd dat Paul Somohardjo, voorzitter van coalitiepartij PL, onder haar presidentschap opnieuw is benoemd als raadsadviseur op het Kabinet van de President.Somohardjo bekleedde deze functie eerder ook onder de vorige regering. Opvallend is dat de president geen duidelijke inhoudelijke

  • snc.com

    28-aug-2025 - 10:52

    Suriname start 2025 met nieuwe impuls in energiesector

    Suriname is 2025 begonnen met groeiend vertrouwen in de olie-industrie.

  • abc-Suriname

    28-aug-2025 - 07:15

    RvC besloot zelf tot schorsing SLM-directeur

    Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft zich woensdag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers (RvM) uitgebreid uitgelaten over de schorsing van de waarnemend directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Steven Gonesh; een beluit dat inmiddels is teruggedraaid. De minister benadrukte de rol van de raad van commissarissen (RvC): deze is

  • abc-Suriname

    28-aug-2025 - 05:05

    Regering hoopt binnen twee weken nieuwe RvC bij SLM te hebben

    Regering hoopt binnen twee weken nieuwe RvC bij SLM te hebben De regering is drukdoende om een nieuwe Raad van Commissarissen te installeren bij de SLM. Dat vertelde vicepresident Gregory Rusland voor aanvang van de wekelijkse raad van ministersvergadering. Hij vindt dat er omzichtig moet worden omgegaan met zaken die de SLM regarderen. De sollicitatieprocedure voor het betrekken van een nieuwe p

  • abc-Suriname

    28-aug-2025 - 03:52

    Gonesh beraadt zich met advocaat over stappen tegen RvC SLM

    De waarnemend-algemeen directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Steven Gonesh, beraadt zich met zijn advocaat over te nemen stappen tegen de Raad van Commissarissen bij het bedrijf. De RvC heeft hem gisteren geschorst en dat vervolgens weer ingetrokken. Gonesh spreekt van een onterechte bejegening en rancune. Het geeft iets van de kunde aan van de RvC-leden, meent hij. Er wordt

  • abc-Suriname

    28-aug-2025 - 01:23

    RvC SLM ‘totaal onbevoegd’ om Gonesh zwijgverbod op te leggen

    Aan waarnemend-directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Steven Gonesh, werd bij zijn schorsing een verbod opgelegd om met de media te praten of om op sociale media te publiceren. Op de vraag of dat verbod kan worden opgelegd door een bedrijf, zegt advocaat Hugo Essed dat dit geen bevoegdheid is van een RvC. Alleen de procureur-generaal of de rechter-commissaris kunnen dergelijke

  • united news

    28-aug-2025 - 00:56

    VLIEGEN ONMOGELIJK ZONDER WAARNEMEND SLM-TOPMAN; SCHORSING INGETROKKEN

    Foto: Waarnemend SLM-directeur Steven Gonesh “De waarnemend CEO bekleedt vier functies in één, en als één van die functies niet wordt vervuld, kunnen er geen vluchten plaatsvinden,” legde minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Raymond Landveld, uit. Dit was de reden dat de Raad van Commissarissen (RvC) de schorsing van waarnemend SLM-directeur Steven Gonesh heeft teruggedr

  • abc-Suriname

    27-aug-2025 - 22:20

    Distributie Indiase voedselpakketten gaat door; “niet meer via politieke structuren”

    De voortzetting van de distributie van voedselpakketten uit India door de nieuwe regering is gestuit op veel kritiek. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) zegt dat hij ten aanzien hiervan het algemene en nationale belang voorop heeft gesteld en dat is dat een bevriende natie middelen heeft geschonken voor behoeftige mensen in Suriname.“Ik zeg

  • cds

    27-aug-2025 - 19:05

    Minister Bouva kritisch over activiteiten Surinaamse ambassade in Nederland

    Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) heeft zich kritisch uitgelaten over recente activiteiten van de Surinaamse ambassade in Nederland. De bewindsman merkte op woensdag 27 augustus voor aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers op dat een ambassade zich dient te houden aan protocollen, regels en procedures. “Ik heb veel

  • cds

    27-aug-2025 - 16:59

    LVV en China versterken agrarische samenwerking na succesvolle fase 1

    Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Hunan Linshi Agricultural Service Co., Ltd., hebben de eerste fase van het project ‘Agricultural Technical Cooperation Center (SATCC)’ succesvol afgerond. In een evaluatief gesprek op donderdag 21 augustus spraken de Chinese delegatie en LVV-minister Mike Noersalim over de behaalde successen en de plannen voor een ambitieuze tweede fa

  • united news

    27-aug-2025 - 14:43

    SURINAME NODIGT BEDRIJVEN UIT NAAR OLIE EN GAS TE BOREN VOOR DE KUST

    Bron: Nu.nlStaatsolie gaat in november vergunningen veilen voor het boren naar olie en gas voor de kust.Het bedrijf biedt verschillende samenwerkingsvormen aan. Internationale firma’s kunnen niet alleen helpen bij het opsporen, maar ook bij het winnen van olie en gas.De veilig gaat op 24 november van start. De te veilen vergunningen zijn voor gebieden ten zuiden en oosten van locaties waar eerde

  • abc-Suriname

    27-aug-2025 - 12:55

    Begroting 2025 biedt geen ruimte voor aanpak grote wegen

    Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO), zei tijdens de eerste regeringspersconferentie dat grote wegen-rehabilties voorlopig niet kunnen worden uitgevoerd, aangezien de begroting van 2025 daar geen ruimte voor biedt.Er zullen gesprekken plaatsvinden met de Wegenautoriteit Suriname, die verantwoordelijk is voor het beheer van de primaire wegen, om de voortgang te

  • abc-Suriname

    27-aug-2025 - 11:15

    Simons: ‘we hebben niets tegen de gewezen korpschef’

    President Jennifer Geerlings-Simons zegt dat de regering niets tegen de voormalig korpschef, Bryan Isaacs heeft. Hij werd uit zijn functie ontheven nadat aanzienlijke geldbedragen en sieraden bij de Narcotica Brigade werden ontvreemd en meer dan SRD 1 miljoen verdween uit het kluis van het politiebureau te Munder.‘Laat het duidelijk zijn dat we absoluut niets tegen de gewezen korpschef hebben,

  • snc.com

    27-aug-2025 - 10:28

    Critici noemen optreden RvC SLM chaotisch en amateuristisch

    De Raad van Commissarissen (RvC) van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SL

  • abc-Suriname

    27-aug-2025 - 09:15

    Kabinet wil meer onafhankelijkheid bij RVC’s

    President Jennifer Geerlings- Simons zei tijdens de regeringspersconferentie dat de afspraken binnen de coalitie over de benoeming van nieuwe president-commissarissen voor diverse raden van commissarissen (RVC’s) helder zijn. Zij benadrukt dat er een verandering moet komen in de manier waarop deze posities worden ingevuld. Hoewel het gebruikelijk is dat coalitie-partijen hierover onderhandelen,

  • snc.com

    27-aug-2025 - 08:34

    Schorsing SLM-topman Gonesh voorlopig stopgezet, maar niet van de baan

    De geplande schorsing van Steven Gonesh, waarnemend algemeen directeur v

  • snc.com

    27-aug-2025 - 07:00

    Nog geen zaak naar PG, maar al veel personen ontheven

    Sinds het aantreden van de regering-Simons is nog geen enkele vermeende

  • snc.com

    27-aug-2025 - 05:47

    Miljoenen verdwijnen bij handmatige uitbetaling sociale uitkeringen in Boven-Marowijne

    Op instructie van minister Diana Pokie is aangifte gedaan bij de politie wege

  • abc-Suriname

    27-aug-2025 - 05:01

    Al langer dan 10 jaar geen deugdelijk overzicht van uitgegeven gronden en lopende aanvragen

    Landmeters blijken in de praktijk tegen problemen te stuiten bij de uitvoer van hun werkzaamheden. Zo is het overzicht van reeds uitgegeven gronden, al langer dan 10 jaar niet meer bijgehouden. Dat vertelt Niel Kalpoe, voorzitter van de Vereniging van Landmeters in Suriname. In ABC Actueel ging zij in op de klacht die minister Stanley Soeropawiro indiende tegen landmeter Giovanni Winter bij het T

  • snc.com

    27-aug-2025 - 02:11

    Minister Brunings sluit DIN uit bij brainstormsessie in Nederland

    Het Diaspora Instituut Nederland (DIN) heeft met verbazing gereageerd op een

  • abc-Suriname

    27-aug-2025 - 00:55

    RAVAKSUR Plus zit donderdag met president Simons

    RAVAKSUR Plus zal donderdag aanstaande aan tafel zitten met president Jennifer Simons. Twee belangrijke onderwerpen zullen aan de orde komen, die betrekking hebben op niet nagekomen afspraken tussen de vakbeweging en de regering. Dat vertelt Armand Zunder, de woordvoerder van RAVAKSUR Plus.Zo heeft de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) in 2020 overeenstemming bereikt met de toenmalige

  • abc-Suriname

    26-aug-2025 - 23:26

    Politie start pilot project met ‘body cams’ bij veiligheidshandhaving

    Vandaag heeft de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) een persconferentie belegd om de samenleving te informeren over de verhoogde veiligheidsmaatregelen in verband met de vakantieperiode. Zowel te land als te water zal de surveilliance 1×24 uur aangescherpt worden. De verschillende regio-commandaten en hoge politiefunctionarissen gaven een uiteenzetting hoe de aanpak eruit zal zien binn