BANKEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN ONDER VERGROOTGLAS TIJDENS 2E NRA
| dagblad de west | Door: Redactie
kforce (CFATF) heeft in verband met de vierde evaluatie het AML/CFT/CPF-kader van Suriname geëvalueerd. Een team van de CFATF heeft Suriname bezocht in de periode van 28 februari – 11 maart 2022. De evaluatie was gebaseerd op de 40 aanbevelingen van de Financial Action Taskforce (FATF).
Het Mutual Evaluation Report (MER)
In het kader van de SRA voor de bancaire sector heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) technische assistentie gekregen van het Department against Transnational Organized Crime van de OAS (OAS-DTOC). Thans wordt een NRA 2.0 uitgevoerd door KROLL Consultants. Het resultaat van de sectorale risicoanalyse van
De SRA omvat onder meer een beoordeling van de ML/TF-dreigingen en kwetsbaarheden van de bancaire sector om een beeld te krijgen van de mate waarin deze sector risico’s identificeert, beoordeelt en begrijpt en vervolgens acties onderneemt, met inbegrip van de aanwijzingen van
Hierdoor kunnen op risico gebaseerde maatregelen worden getroffen om ML (money laundering) en TF (terrorismefinanciering) te voorkomen en te bestrijden. Gegeven de prioriteit die gegeven is aan de acties vanuit het MER kan deze SRA bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en frequentie van het AML/CTF-toezichtbeleid van de
Behalve de banken zijn ook andere financiële instellingen, met name geldtransactiekantoren en verzekeringsmaatschappijen en andere actoren zoals de Financial Intelligence Unit Suriname en de Gaming Control Board Suriname, betrokken geweest bij de SRA.
Zij
Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'
| dagblad de west | Door: Redactie
