SURI-CHANGE NEDERLAND VERLIEST BELANGRIJKE VERGUNNINGEN
| united news | Door: Redactie
Het gerenommeerde Suri-Change, het geldwisselkantoor met vestigingen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, staat in het middelpunt van een escalerend juridisch conflict.
Volgens het Algemeen Dagblad (AD) heeft de Nederlandsche Bank ingegrepen bij het bedrijf van de echtgenoot van oud-wethouder Reshma Roopram in Barendrecht, resulterend in het verlies van twee cruciale vergunningen. De eigenaren, broers van het wisselkantoor, worden verdacht van grootschalig witwassen van miljoenen aan cocaïnewinsten. Het Openbaar Ministerie (OM) betitelt Suri-Change als een bankier van de onderwereld.
Dit jaar werden de vestigingen in de drie grote steden opgeschrikt door invallen van opsporingsdiensten en meerdere bomaanslagen. Als reactie hierop hebben de
Suri-Change ontkent met klem alle beschuldigingen. In een officieel persbericht benadrukte het geldwisselkantoor dat de aantijgingen “ongegrond” zijn en dat zij “volledige medewerking aan de betrokken instanties” zullen verlenen.
Desondanks erkent het bedrijf dat er vermeende onvolkomenheden in de boekhouding zijn geweest, waarbij ze beweren deze reeds te hebben toegelicht. In een opmerkelijke wending bood Suri-Change in juni een beloning
De verdachten hebben geprobeerd een schikking te treffen met het OM, maar dit voorstel werd afgewezen. Verwacht wordt dat tegen het einde van dit jaar meer duidelijkheid zal ontstaan over de strafbare feiten die het geldwisselkantoor ten laste worden gelegd.
Suri-Change, met negen filialen in Nederland, zegt jaarlijks tussen de 250.000 en 300.000 geldtransacties te verrichten.
UNITEDNEWS
GERELATEERD AAN: VOOR DE VIJFDE KEER EXPLOSIE BIJ SURICHANGE KETEN
| united news | Door: Redactie
