Suriname maakt sprongen vooruit in strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering
| waterkant | Door: Redactie
Suriname heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in haar inspanningen om internationale standaarden na te leven op het gebied van de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Tijdens de 59e plenaire vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in Negril, Jamaica, presenteerde minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie het tweede Enhanced Follow Up Report (FUR) van Suriname. De resultaten onderstrepen de vooruitgang die het land heeft geboekt.
Een van de opvallendste prestaties is de goedkeuring van de Wet Bestrijding en Voorkoming van Money Laundering en Terrorisme Financiering (WMTF) in 2022. Daarnaast zijn aanpassingen gedaan aan het Wetboek
Suriname heeft herbeoordelingen aangevraagd voor een aantal belangrijke aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). De resultaten tonen significante verbeteringen. Zo zijn vijf aanbevelingen, waaronder die over financiële sancties en toezicht, nu volledig compliant bevonden. Twee andere aanbevelingen zijn opgewaardeerd naar grotendeels compliant.
Hoewel Suriname nog werk heeft te doen aan aanbevelingen over gerichte financiële sancties (TFS) en klantonderzoek (CDD), heeft het land nu al 19 van de 40 aanbevelingen op een hoger niveau
De Surinaamse delegatie in Jamaica bestond uit een diverse groep experts, waaronder vertegenwoordigers van het Financial Intelligence Unit Suriname (FIU), de Gaming Control Board, de Centrale Bank van Suriname (CBvS), en de Raad Internationale Sancties. Hun gezamenlijke inspanningen weerspiegelen de brede betrokkenheid van verschillende instanties bij dit proces.
Ondanks de geboekte vooruitgang blijft Suriname onder verhoogd toezicht via het Enhanced Follow Up Process. Het land zal tijdens de volgende plenaire vergadering in november 2025 opnieuw verslag moeten uitbrengen over de verdere verbeteringen en implementatie van de internationale FATF-standaarden.
De geboekte vooruitgang is een belangrijke stap in de richting van een veiliger financieel systeem. Met de huidige herbeoordeling toont Suriname zijn inzet om witwassen en terrorismefinanciering effectief aan te pakken en zijn internationale reputatie op dit gebied te verbeteren.
| waterkant | Door: Redactie
