“Suriname heeft na positieve beoordeling CFATF nog huiswerk”
| cds | Door: Redactie
“Zijn we er? Nee, we zijn er nog niet.” Aan het woord is mr. Roy Baidjnath Panday, voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Surinaamse Anti-Money Laundering Programma (AML). De functionaris reageert op de positieve beoordeling die het land van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) heeft ontvangen op de 40 aanbevelingen, waaraan voldaan moest worden in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Met dit besluit is blacklisting voor nu voorkomen, maar de PIU-voorzitter stelt dat er nog huiswerk is.
“Suriname heeft, om alle tekortkomingen te adresseren c.q. weg te werken, een tijdswindow van november 2022 naar
De PIU-voorzitter noemt verder ook de
Een belangrijk orgaan dat van de grond zal moeten komen is de Financiële Fraudedienst. De PIU-functionaris zegt dat de wens hiervoor reeds vanuit de regering is geuit, terwijl zowel de gewezen als de huidige minister van Financien en Planning, respectievelijk Armand Achaibersing en Stanley Raghoebarsing reeds het traject hiervoor heeft ingezet middels een conceptwet. De instantie zal volgens mr. Baidjnath Panday een dienst worden die heel nadrukkelijk fiscale criminaliteit gaat aanpakken met fiscaal- of administratiefrechtelijke afwikkeling bij belastingen of strafrechtelijke afwikkeling bij het OM, dat gaat beoordelen of de overtreding voor behandeling gebracht kan worden bij de zittingsrechter.
“Dit zijn acties die zijn opgezet om de meest belangrijke hiaten in ons systeem te helpen dichten, met het doel ons financieel systeem gezond en integer te houden”, verduidelijkt de PIU-voorzitter. Het voornaamste doel is dat banken en andere financiële instellingen zoals het pensioenwezen, kredietverstrekkers, geldovermakingskantoren en cambio’s goed en integer kunnen functioneren, het financieel-economisch systeem niet in gevaar brengen en Suriname ook geen kritische c.q. negatieve beoordeling krijgt van instituten zoals het IMF, de IDB en andere financiërders. Ook zullen binnen bilaterale relaties financiërders het interessant vinden om in het land te investeren. Mr. Baidjnath Panday zegt dat het naleven van wet- en regelgeving door een land altijd belangrijk is voor financierders en investeerders. Meest belangrijk zijn de bestrijding van witwassen en het tegengaan van corruptie.
| cds | Door: Redactie
