Regering committeert zich aan eisen CFATF
| starnieuws | Door: Redactie
De Anti-Money Laundering Steering Council is belast met de bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie. President Chan Santokhi, die ook voorzitter is van de Steering Council heeft een rapportage gekregen van de leden van het orgaan. De Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC), de Project Implementation Unit (PIU) zijn ook deelgenoot geweest van het reguliere maandelijks overleg.
Tijdens de rapportageEen ander punt is dat Suriname stappen zet om te komen tot het herzien van de fiscale wetgeving. “Wij, als anti money laundering en PIU, focussen met name op dat deel van de fiscale wetgeving waarin gronddelicten moeten worden benoemd, die onder de werking kunnen worden gebracht van de strafbare money laundering”, zegt de PIU-voorzitter. Hij haalt hierbij enkele voorbeelden aan als belastingfraude zowel in de directe als ook in de indirecte belastingsfeer. Op een moment dat er sprake is van geconstateerde frauduleuze handelingen, moet het kunnen worden opgepakt.
Er is door de regering hulp ingeroepen van het internationaal gerenommeerde Amerikaans onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Risk and Financial Advisory Solutions. Zij zal Suriname bijstaan in het adresseren van de geconstateerde hiaten, zodat al die tekortkomingen weggewerkt worden en ons land uiteindelijk kan voldoen aan de door de Financial Action Task Force (FATF) gestelde voorwaarden. Door succesvol dit traject af te lopen, wordt blacklisting voorkomen. Het team van Kroll voor Suriname zal de komende week maandag naar Suriname komen om rapportage te doen van haar eerste bevindingen. Zij zal ook verslag uitbrengen aan de regering. Eveneens zullen met de betrokken stakeholders meetings worden gehouden over de kwetsbaarheden van ons land betreffende money laundering en terrorisme financiering.| starnieuws | Door: Redactie
