Volgens het gerenommeerde Nederlandse Financieel Dagblad wil het Openbaar Ministerie van Noord-Holland de vervolging inzetten tegen drie banken in Suriname: De Surinaamsche Bank (DSB), Hakrinbank en Finabank. Deze vervolging heeft betrekking op verdenkingen van witwaspraktijken van 19,5 miljoen Euro.

De betrokken Surinaamse banken hebben echter laten weten dat er op dit moment geen vervolging tegen hen is ingezet. Ze blijven ontkennen betrokken te zijn bij enige illegale activiteiten.

De financiële wereld heeft zo haar eigen kijk op het onderwerp van witwasstromen via bankinstellingen. De situatie zorgt voor veel discussie binnen de internationale financiële gemeenschap over de verantwoordelijkheden en verplichtingen van banken in

Financiële witwaspraktijken vormen een ernstige bedreiging voor de integriteit van het mondiale financiële systeem. Om deze illegale activiteiten te bestrijden, hebben internationale organisaties en landen samen strikte regels en samenwerkingsmechanismen ingesteld.

De Financial Action Task Force (FATF) speelt daarbij een centrale rol. Deze intergouvernementele organisatie heeft 40 aanbevelingen opgesteld die als wereldwijde norm gelden voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. De FATF voert beoordelingen uit en plaatst landen die niet voldoen aan de normen op zwarte of grijze lijsten, waardoor hun toegang tot de internationale financiële markten kan worden beperkt.

In de Europese Unie

In de Verenigde Staten zijn de Bank Secrecy Act en de USA PATRIOT Act belangrijke wetten ter bestrijding van witwassen. Deze wetten verplichten financiële instellingen om uitgebreide gegevens bij te houden en verdachte activiteiten te melden aan het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) beheert sanctieprogramma’s tegen landen, entiteiten en personen die betrokken zijn bij witwassen.

Internationale samenwerking is cruciaal in de strijd tegen witwassen. Verdragen en overeenkomsten tussen landen zorgen voor gegevensdeling en gecoördineerde acties. Platforms zoals de Egmont Group, die FIU’s van verschillende landen verbinden, en de G20 zijn essentieel voor mondiale coördinatie.

Transparantie en verantwoording zijn sleutelfactoren in de bestrijding van witwassen. Financiële instellingen moeten gedetailleerde klantonderzoeken uitvoeren en due diligence toepassen om de identiteit en betrouwbaarheid van hun klanten vast te stellen. Instellingen die zich niet aan de regels houden, riskeren hoge boetes en juridische sancties.

Het gezamenlijke internationale standpunt tegen witwaspraktijken is duidelijk: door middel van strikte regelgeving, handhaving en samenwerking tussen landen wordt getracht de integriteit van het mondiale financiële systeem te waarborgen en criminele activiteiten te voorkomen. Deze inspanningen zijn van cruciaal belang voor het behoud van een eerlijk en transparant financieel landschap wereldwijd.

In Bolivia zijn zeventien mensen aangehouden voor hun vermeende rol bij de mislukte coup van eergisteren. Het gaat om actieve en gepensioneerde militairen en burgers. 

Eenheden van de strijdkrachten hadden het plein voor het presidentieel paleis bezet en ramden met een voertuig door de toegangsdeuren.

Generaal Juan José Zúñiga had de leiding over de staatsgreep, maar hij werd vrijwel meteen uit zijn functie gezet en gearresteerd. De nieuwe legerleiders gaven de troepen op het plein de opdracht om te vertrekken en dat deden ze. Daarmee was de coup mislukt.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking voerde 24 juni een telefoongesprek met zijn Maleisische collega minister Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan.

Tijdens het gesprek wisselden beide ministers van gedachten over de mogelijkheden om de samenwerking tussen Maleisië en Suriname te verbeteren, met name in de handels- en investeringssector, evenals de olie- en gasindustrie, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Maleisië weten.

Minister Ramdin heeft in het gesprek ook laten weten geïnteresseerd te zijn in een officieel bezoek aan Maleisië in de tweede week van juli 2024.

Rick Ross heeft opnieuw het respect van Fat Joe verdiend door zijn slimme winststrategie voor zijn $5 miljoen kostende landhuis in Atlanta. Tijdens een Instagram Live-show prees Fat Joe Ross voor het omzetten van zijn landhuis in een winstgevende onderneming door jaarlijkse autoshows te organiseren.

Dit heeft hem niet alleen de investering volledig terugbetaald, maar ook het eigendom van het huis gratis opgeleverd. Ross schat dat zijn landgoed, “The Promise Land”, binnenkort $75 miljoen waard zal zijn na voltooiing van woningbouwprojecten en verbeteringen zoals $5 miljoen investering in porseleinen vloeren.

Fat Joe noemde Ross een “ondernemersgenie” voor zijn succesvolle aanpak.

Megan Thee Stallion probeert de intimidatie rechtszaak van haar voormalige fotograaf, Emilio Garcia, te laten verwerpen. Haar juridische team beweert dat de zaak geen legitieme banden heeft met Californië, waar de rechtszaak is ingediend.

Ze voert aan dat zowel zij als Garcia buiten Californië wonen en het vermeende incident elders plaatsvond. Megan, woonachtig in Miami, wil de zaak naar New York verplaatsen om geen tourdata te missen.

Garcia beschuldigt haar van seksueel getinte intimidatie en verkeerd dienstverband. Megan’s advocaten noemen Garcia een “oplichter” en zeggen dat hij sensationele beweringen gebruikt om aandacht te trekken.

Bruce Sudano, de weduwnaar van de vroegere discolegende Donna Summer, was in februari naar de rechter gestapt. Op het album Vultures 1 van Kanye West was immers een sample te horen van Donna’s beroemde hit I feel love uit 1977.

Dat Sudano al snel het onrechtmatig gebruik vaststelde, was geen toeval. Kanye West, ofwel Ye zoals hij zich tegenwoordig noemt, vroeg immers eerder toestemming aan de erven van Summer. Amper een week voor de release van de plaat werd Sudano aangesproken door Alien music, dat zich bezighield met het clearen van rechten op muziek.

Maar, het verzoek tot het gebruik

In zijn aanklacht liet de weduwnaar van de zangeres weten dat er “schaamteloos herkenbare delen van het nummer werden gebruikt” ondanks zijn veto. Sudano gaf geen toestemming, omdat de familie niet geassocieerd wilde worden met West, die de voorbije jaren voortdurend negatief in het nieuws kwam. Zo deed hij extreemrechtse en antisemitische uitspraken.

“Wat Kanye deed is arrogant en simpelweg diefstal”, luidde het. Men vroeg een schadevergoeding en het blokkeren van verdere verspreiding van het

50 Cent zal zijn zakelijke inzichten delen op Invest Fest in Atlanta, Georgia van 23 tot 25 augustus. Samen met andere prominenten zoals Steve Stoute, T.I., Wyclef, will.i.am, en Zaytoven, zal hij optreden als headliner.

Medeoprichter Troy Millings verklaarde dat 50 Cent de ideale hoofdspreker was vanwege zijn mix van cultuur en zaken. 50 Cent, die successen heeft geboekt in muziek, sterke drank, merchandising en film, is bezig met het revitaliseren van Shreveport, Louisiana, door commerciële panden te renoveren en huisvesting te verbeteren.

Zijn driefasenplan omvat ook mediaprogramma’s voor lokale scholen.

Suriname en Polen hebben hun diplomatieke banden verder aangehaald tijdens een werkbezoek van de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken, Jakub Wiśniewski, aan Suriname.

Elizabeth Bradley, directeur Internationale Samenwerking van het Surinaamse Ministerie van Buitenlandse Zaken, ontving Wiśniewski op vrijdag 28 juni 2024 en sprak haar waardering uit voor de kans om de samenwerking op diverse terreinen te verdiepen.

Tijdens het bezoek benadrukte Bradley het belang van samenwerking op het gebied van wetenschap en onderwijs, en wees zij op de mogelijkheden in de landbouwsector. Polen, als grote producent van landbouwproducten, biedt volgens Bradley kansen voor Suriname om landbouwpraktijken te verbeteren en de voedselzekerheid

Ook wordt er gekeken naar samenwerking tussen het Poolse Investerings- en Handelsagentschap en het Surinaamse Handels- en Investeringsagentschap.

Daarnaast stelde Bradley voor om een Vriendschaps- en Samenwerkingsverdrag tussen beide landen te ondertekenen om de bilaterale relatie te formaliseren. Zij benadrukte ook het belang van ‘people-to-people’ contacten en sprak over Suriname’s kandidatuur voor een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad voor de termijn 2043-2044.

“De toekomst biedt enorme mogelijkheden voor onze twee naties om samen te werken aan gedeelde welvaart en een sterkere internationale gemeenschap”, aldus Bradley.

Het Assembleelid Chuanrui Wang (VHP) wil van de regering weten of er in de afgelopen periode meldingen hebben plaatsgevonden van ongebruikelijke transacties. Hij stelde deze vraag afgelopen donderdag tijdens de debatten rond de wijziging van de Wet ter bestrijding en voorkoming van Money Laundering en Terrorisme Financiering (WMTF). Deze wet werd in 2022 door het parlement goedgekeurd.

De wijzigingen in de WMTF zijn bedoeld om de geconstateerde tekortkomingen in deze wet weg te werken. Het gaat om enkele wijzigingen die van redactionele- en wetgevingstechnische aard zijn. Het belang van de wijzigingen kan eveneens gezocht worden in feit dat deze wet

Verscherpte cliëntenonderzoek

Een van de wijzigingen in de WMTF betreft artikel 7 betrekking hebbende op cliëntenonderzoek. FATF-aanbeveling 10 verplicht dienstverleners om een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren van een incidentele transactie van ten minste USD 15.000 of Euro 15.000.

Zo werd door de FATF gesteld, dat bij het huidige WMTF het niet duidelijk was bij wie een cliëntenonderzoek uitgevoerd moest worden. Met een aanpassing in het desbetreffend artikel wordt nu specifiek aangegeven

Volgens de WMTF is de dienstverlener verplicht melding te doen van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Chuanrui Wang wil weten hoe het staat met de monitoring van deze meldingsplicht en of er in de voorbije periode meldingen hebben plaatsgevonden.

Andere artikelen die in de WMTF worden aangepast hebben onder meer betrekking op de verificatie van de vastgestelde identiteit van de cliënt, maatregelen die door de dienstverlener genomen moeten worden bij het verrichten van verscherpte clientenonderzoek, en de extra veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden indien het cliëntenonderzoek betrekking heeft op politiek prominente personen.