• donderdag 28 November 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
HomeNet Binnen | Economie |

NOB BANK KIEST DELTA CAPITA EN TABTO GROUP VOOR KYC-TRANSFORMATIE

| united news | Door: Redactie

De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname gaat samen met Delta Capita en lokale speler Tabto Group werken aan het verbeteren van zijn KYC-processen.

Het voeren van cliëntonderzoek, bekend als know your customer (KYC), is een belangrijk instrument voor financiële instellingen voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Banken zijn wettelijk verplicht om zo’n onderzoek uit te voeren.

Het KYC-proces is complex en tijdrovend. Samen met financieel adviesbureau Delta Capita en diens Surinaamse partner Tabto Group gaat NOB Bank de komende maanden het proces stroomlijnen en automatiseren. Doel is om zowel de effectiviteit als efficiëntie omhoog te krikken.

De samenwerking is op 11 december beklonken. Sandy Cameron, directeur

van de NOB Bank, legt uit dat het project de volgende stap is in een bredere professionaliseringsslag die de bank ondergaat op het gebied van compliance risk. “We zijn vorig jaar in zee is gegaan met de Tabto Group. Ze hebben ons begeleid in het opzetten van een compliance-afdeling en het ontwikkelen van een compliance raamwerk. Wij zetten nu de volgende stap.”

“We zijn al een flink eind op weg om samen de NOB Bank compliance ready te maken, dus voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van anti-money laundering, anti-corruptie, anti-proliferatie en anti-terrorismefinanciering”, aldus Wong Tham Soeng, directeur van Tabto

Group. Dit is onder meer gerealiseerd door het herijken van het bankbeleid en processen, het uitvoeren van een risicoanalyse en het trainen van het personeel.

Samen met Delta Capita wordt nu de complete klantenportefeuille van NOB Bank onderworpen aan een verbeterd KYC-proces. Harm Groot Kormelink, Client Director bij Delta Capita, reageert verheugd op de “tripartite” overeenkomst. “Wij zetten hiermee een belangrijke stap in de toekomst met betrekking tot het beheersen van financial risk.”

Delta Capita versterkt de samenwerking met zijn diepe domeinkennis van KYC en technologie. Volgens Groot Kormelink zijn datakwaliteit, tooling en samenwerking onmisbaar voor het succesvol doorvoeren van een KYC-transformatie.

In Nederland geldt Delta Capita als een van de belangrijkste adviseurs op het gebied van KYC en financial crime. Tabto Group is een organisatieadviesbureau uit Paramaribo.

INFOMERCIAL

| united news | Door: Redactie

MEER