• zaterdag 13 September 2025
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NIEUWE TRENDS LEIDEN TOT VERSTERKTE COMPLIANCE PROCESSEN

| united news | Door: Redactie

Fotocompilatie: Harm Groot Kormelink, KYC-expert Delta Capita.

In de wereld van KYC (Know Your Customer) en AML (Anti Money Laundering) zijn er momenteel belangrijke trends die organisaties moeten volgen om hun compliance-processen te versterken en financiële criminaliteit te bestrijden.

Deze ontwikkelingen, die variëren van technologische innovaties tot strategische samenwerkingen, vormen de basis van een nieuwe aanpak die bedrijven helpt om effectief risico’s te beheersen. Aan het woord is Harm Groot Kormelink, KYC-expert van het gerenommeerde internationale Management Consultancybureau Delta Capita. Delta Capita is reeds enkele jaren partner van TABTO Group NV in het organiseren van activiteiten in Suriname op het gebied van

Compliance c.q. het aanscherpen van poortwachters en/of ontzorgen van bedrijven en organisaties. Vooruitlopend op hun gezamenlijke KYC/AML Bootcamp 2024 in november, gaat Groot Kormelink in op de trends die organisaties zouden moeten volgen.

Automatisering en AI

Een van de meest opvallende trends is de groeiende inzet van automatisering, robotisering en de voorzichtige introductie van AI-gegenereerde oplossingen. Waar voorheen manuele processen de norm waren, kunnen organisaties nu geavanceerde technologieën inzetten om enorme hoeveelheden klantdata snel te analyseren. Automatisering versnelt klantidentificatie en -monitoring, terwijl AI patronen herkent die anders over het hoofd zouden worden gezien. Dit vermindert de kans op fouten en verbetert de

efficiëntie. Doch is volgens Groot Kormelink voorzichtigheid geboden om te voorkomen dat AI-systemen te veel vertrouwen krijgen zonder menselijke tussenkomst.

Van rule-based naar risk-based aanpak

Een andere belangrijke ontwikkeling is de verschuiving van een regelgebaseerde (rule-based) naar een risicogebaseerde (risk-based) benadering, een thema dat centraal stond op het recente Nationale Compliance Congres 2024 in Suriname, georganiseerd door TABTO Group en Delta Capita. Het doel is dat organisaties hun hulpbronnen strategisch inzetten om meer aandacht te besteden aan klanten en transacties met een hoger risicoprofiel. Deze aanpak stelt bedrijven in staat om zich te concentreren op de gebieden waar de dreiging het grootst is, wat leidt tot een effectievere inzet van tijd en middelen. In de praktijk blijkt normering nog een uitdaging teneinde de effectiviteit van deze beweging verder te realiseren.

Big data en uniforme standaarden

Big data speelt volgens de KYC-deskundige in toenemende mate een sleutelrol. Door het gebruik van enorme datasets kunnen organisaties gedetailleerdere klantprofielen opstellen en verbanden leggen tussen verschillende gegevensbronnen. De integratie van big data helpt niet alleen bij een accuratere risico-inschatting, maar stelt bedrijven ook in staat om zich beter te wapenen tegen complexe witwasstrategieën.

Publiek-private samenwerking en multidisciplinair teamwork

Het belang van publiek-private samenwerking wordt steeds groter. Overheden, financiële instellingen en niet-financiële dienstverleners werken samen om een holistisch beeld van risico’s te vormen. Multidisciplinaire teams, bestaande uit compliance-specialisten, juridische adviseurs en technologische experts, werken gezamenlijk aan het verbeteren van KYC- en AML-processen. Deze samenwerking zorgt voor een betere uitwisseling van kennis en middelen, wat leidt tot snellere detectie van verdachte activiteiten.

Chartaal/Crypto/ESG/KYC

Een andere trend is de afbouw van chartale (contante) geldstromen en de stimulering van girale (digitale) geldstromen. Dit vergemakkelijkt niet alleen de traceerbaarheid van financiële transacties, maar helpt ook bij het tegengaan van witwaspraktijken. Tegelijkertijd wordt er steeds meer aandacht besteed aan het reguleren van cryptogeldstromen. Cryptocurrencies bieden nieuwe uitdagingen vanwege hun mogelijke anonimiteit en wereldwijde toegankelijkheid, maar ook hier nemen regels en controles toe, met name gericht op het traceren van de oorsprong van deze digitale activa. Daarnaast constateert Groot Kormelink een toenemende integratie van ESG-criteria in het CDD-proces. Steeds meer organisaties willen niet alleen financiële, maar ook ethische risico’s in kaart brengen. Dit betekent dat bedrijven ook de milieu- en sociale impact van hun klanten onderzoeken.

Verbinden van financiële en logistieke processen

Tot slot worden financiële en logistieke processen steeds meer met elkaar verbonden, waarbij KYC en AML een cruciale rol spelen. Organisaties streven naar meer integratie tussen hun compliance-inspanningen en de bredere bedrijfsvoering, om risico’s in de gehele keten beter te beheersen. Dit leidt tot meer efficiëntie en een holistische benadering van risicomanagement. Groot Kormelink: “Deze trends onderstrepen het belang van innovatie, samenwerking en het gebruik van technologie om de strijd tegen financiële criminaliteit te intensiveren. Bedrijven die deze ontwikkelingen omarmen, zullen beter in staat zijn om risico’s te identificeren, te mitigeren en te voldoen aan de steeds strengere wet- en regelgeving op het gebied van KYC en AML.

Registratie

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de de KYC Bootcamp 2024 met als thema: Grip op KYC; Van Beheersen Naar Groei!

Programma Paramaribo – Suriname:

– Vrijdag 22.11.2024, de Compliance Masterclass Corporate Executives; en

– Zaterdag 23.11.2024, de KYC Bootcamp 2024in Suriname.

Programma Willenstad – Curacao:

– Dinsdag 26.11.2024, de KYC Bootcamp 2024.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname, dat kan worden gebruikt voor het verkrijgen van de permanente educatie (PE), c.q. Continous Education (CE) points bij FIBA, ACAMS of vergelijkbare instellingen die deze mogelijkheid bieden.

Onze locatie dit jaar in Suriname is het Oxygen Resort Conference Room in Paramaribo en in Curacao is het Kura Hulanda Conference Center in Willemstad. Voor registratie kunt u terecht op www.bootcamp.tabtogroup.com.

T: +597 7410090

E: info@tabtogroup.com

ADVERTORIAL|TABTO GROUP

 

| united news | Door: Redactie

  • snc.com

    12-sep-2025 - 08:18

    Vaargeul Surinamerivier voorlopig niet verder uitgediept

    De Surinaamse regering heeft besloten de vaargeul van de Surinamerivier voorl

  • Embedded thumbnail for Regionieuws TV Suriname 11 september 2025 - Pokie: malversaties op Ministerie - Dienstauto's terughalen

    snc.com

    12-sep-2025 - 05:00

    Regionieuws TV Suriname 11 september 2025 - Pokie: malversaties op Ministerie - Dienstauto's terughalen

    Geen verdere verdieping Surinamerivier vanwege financiële situati

  • waterkant

    12-sep-2025 - 05:00

    Pokie over vervanging SOZAVO-directeur: “Mensen hebben heel wat zaken uitgehaald en ze zijn onbestraft gebleven”

    De vervanging van Melitia Sentelia als directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname (Sozavo) was volgens minister Diana Pokie noodzakelijk vanwege de vele misstanden die zij in de afgelopen periode op het ministerie heeft geconstateerd.“De afgelopen tijden hebben we heel veel issues gehad en daar komen we niet onderuit. Mensen hebben heel wat zaken uitgehaald en ze zijn onbestraft

  • united news

    12-sep-2025 - 02:19

    NIEUWE RVC BIJ LUCHTHAVENBEHEER FOCUST OP AIRPORT EXPANSION PROJECT EN ONOPGELOSSE KWESTIE SLM

    Met de installatie van een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij N.V. Luchthavenbeheer op donderdag 11 september 2025, verschuift de focus naar het ambitieuze Airport Expansion Project. Dit project moet niet alleen de luchthaven moderniseren, maar ook een belangrijke impuls geven aan de economische ontwikkeling van Suriname.De nieuwe RvC, onder leiding van president-commissaris Mistral van Lier

  • snc.com

    12-sep-2025 - 01:00

    Monorath: Politiehulpposten keren terug in binnenstad

    Minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, kondigt aan dat meerdere p

  • abc-Suriname

    11-sep-2025 - 22:14

    Quickscans op ministeries worden door aangetrokken consultants uitgevoerd

    Bij de verschillende ministeries zijn er Quick Scan Teams ingezet om een inventaris van de situatie te maken. Hiervoor heeft de regering consultants aangetrokken voor de duur van twee maanden. Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu zei in ABC Actueel dat er bij hem twee deskundigen zijn ingezet, gezien de grootte van het ministerie. Bij de grotere ministeries zijn meer mensen nodig voo

  • cds

    11-sep-2025 - 20:25

    Nieuwe RvC moet N.V. Luchthavenbeheer gezond houden

    “De nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij N.V. Luchthavenbeheer moet haar schouders eronder gaan zetten. En ervoor zorgen dat het bedrijf gezond blijft en vanuit een strategische visie ook nog op lang termijn gezond kan blijven.” Dit zei minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie & Toerisme (TCT) op donderdag 11 september 2025 bij de installatie van de raad op het Kabinet van de

  • waterkant

    11-sep-2025 - 19:05

    Atompai vraagt geduld, leerkrachten eisen herstel koopkracht

    NPS-parlementariër Poetini Atompai heeft leerkrachten in Suriname vandaag opgeroepen om ondanks de aanhoudende financiële druk ‘nog één laatste keer’ vol te houden. In een boodschap op Facebook benadrukte hij dat de herwaardering van het lerarensalaris in oktober bovenaan zijn politieke agenda staat.“Iedereen weet dat u niet genoeg verdient… U moet meer verdienen,” aldus Atompai, d

  • united news

    11-sep-2025 - 16:29

    STAATSOLIE START SEISMISCH ONDERZOEK NAAR OLIE EN GAS VOOR DE KUST VAN SARAMACCA EN CORONIE

    Bron: Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. bereidt een omvangrijk seismisch onderzoek voor in het ondiepe zeegebied voor de kust van Saramacca en Coronie.Het onderzoeksgebied beslaat circa 2.000 vierkante kilometer en ligt op een diepte tussen twintig en vijftig meter. Doel van de operatie is het in kaart brengen van mogelijke olie- en gasvoorraden in dit deel

  • waterkant

    11-sep-2025 - 13:00

    Monorath: “Bodycams zijn niet gebruikt en ik moet nu 7.000 dollar betalen voor de licentie”

    Het pilotproject waarmee het Korps Politie Suriname (KPS) onlangs gestart is om met ‘body cams’ de operatie in te gaan, blijkt in de praktijk volgens minister Harish Monorath van Justitie en Politie wat problemen op te leveren.Een van deze is dat deze ‘body cams’ een speciale licentie moeten hebben om in gebruik te kunnen nemen. Volgens de bewindsman is het daarom belangrijk dat JusPol bep

  • snc.com

    11-sep-2025 - 08:40

    Opportunisme en politiek theater rond kookgas: Simons schuift schuld door maar profiteert zelf

    President Jennifer Geerlings-Simons reageerde deze week op de gestegen kookga

  • abc-Suriname

    11-sep-2025 - 05:01

    Surinaamse economie nog steeds fragiel; overheidsbeleid belangrijk

    De Surinaamse economie blijft, ook na een hervormingsprogramma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de afgelopen jaren, fragiel. De Suriname Economic Oversight Board (SEOB) komt tot deze conclusie door de macro-economische indicatoren te besturen. Er wordt gevraagd en ongevraagd kritiek gegeven op het financieel huishouden van de Staat.Macro-econoom Gavin Ooft, verbonden aan SEOB, stelt

  • waterkant

    11-sep-2025 - 03:30

    VP Rusland: “Toekenning extra bevoegdheden aan Akiemboto is voorlopige ingreep om zaken onder controle te houden”

    De toekenning van extra bevoegdheden door president Jennifer Simons aan haar Chief of Staff Sergio Akiemboto is volgens vicepresident van Suriname Gregory Rusland geen ondermijning van zijn gezag.De tweede man van het land voerde aan dat er tijdens de periode van de regering Santokhi-Brunswijk veel besluiten zijn genomen om op een bepaalde manier te werk te gaan. Zo gaf oud-president Chan Santokhi

  • abc-Suriname

    11-sep-2025 - 02:35

    Aantal nieuwe dc’s krijgt pas na stagetraject tekeningsbevoegdheid

    De samenleving kan erop rekenen dat de nieuwe districscommissarissen (dc’s) de kwaliteiten bezitten of zullen opdoen om het werk te verzetten. Minister Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling (RO), zei voor aanvang Raad van Ministersvergadering dat zij ervan uitgaat dat de kandidaten over het nodige werk- en denkniveau beschikken om goed te kunnen functioneren.Er was kritiek op sommige van de

  • abc-Suriname

    11-sep-2025 - 01:00

    Nieuwe RvC’s Luchthavenbeheer en Canawaima Ferry Service worden deze week geïnstalleerd; SLM volgt later

    De regering werkt momenteel aan de benoeming van nieuwe Raden van Commissarissen (RvC) bij de parastatale bedrijven die vallen onder het ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme (TCT). Inmiddels is de RVC van N.V. Havenbeheer Suriname geïnstalleerd. Morgen volgt die van N.V. Luchthavenbeheer en vrijdag de Canawaima Ferry Service. De leden zijn voorgedragen door de coalitiepartijen.Minis

  • snc.com

    11-sep-2025 - 00:00

    Silvano Tjon-Ahin nieuwe president-commissaris NV Havenbeheer

    De nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van NV Havenbeheer, onder leiding van

  • cds

    10-sep-2025 - 23:16

    IMF ziet Suriname in zeer belangrijke fase van ontwikkeling

    Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ziet Suriname momenteel in een zeer belangrijke fase van zijn ontwikkeling. De organisatie is bereid het land op welke manier dan ook hierin te ondersteunen. Dit zegt Alberto Behar, IMF Mission Chief of Suriname, die op woensdag 10 september samen met andere IMF-functionarissen een beleefdheidsbezoek heeft gebracht aan president Jennifer Simons. Volgens Beh

  • abc-Suriname

    10-sep-2025 - 21:43

    Guyanese president Ali zaterdag in Nickerie bij president Simons

    President Irfaan Ali van Guyana en Jennifer Simons van Suriname zullen elkaar op zaterdag 13 september ontmoeten in Nickerie voor werkoverleg. Dit maakte minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) vandaag bekend voorafgaand aan de RvM.Tijdens de ontmoeting zullen politieke en diplomatieke vraagstukken van gemeenschappelijk belang aan bod komen, waaro

  • cds

    10-sep-2025 - 20:58

    Zonnepark voorziet gebieden tussen Gengeston en Nieuw Aurora van elektriciteit

    Dorpen tussen Gengeston en Nieuw Aurora worden voorzien van elektriciteit. Hiervoor is er in Nieuw Aurora een zonnepark opgezet, dat op maandag 8 september officieel in gebruik is genomen. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder meer vicepresident Gregory Rusland, minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en NV EBS-directeur Leo Brunswijk. Het project is onderdeel van het Caribbean

  • united news

    10-sep-2025 - 17:30

    RECHTBANK PARAMARIBO VERWERPT VORDERING BUURTBEWONERS ZORG EN HOOP IN KORT GEDING TEGEN BOUW CALLCENTER

    Foto compilatie: Hoekperceel aan de Nickerie- en Marowijnestraat In een spraakmakende recente civiele zaak heeft het Kantongerecht in Paramaribo een vordering van 47 buurtbewoners uit Zorg en Hoop verworpen. De bewoners probeerden via een kort geding de bouw van een callcenter op de hoek van de Nickerie- en Marowijnestraat tegen te houden. De rechtbank verklaarde de bewoners niet-ontvankelijk in h

  • snc.com

    10-sep-2025 - 15:41

    China Aid-boten: Botsing tussen particulier en staatsbelang

    Vijf boten die in 2021 door China aan Surinam

  • united news

    10-sep-2025 - 12:57

    PETRONAS BEREIDT NIEUWE OFFSHORE-BORINGEN VOOR IN SURINAME

    Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas intensiveert zijn activiteiten in de Surinaamse offshore-sector met de voorbereiding van een vierde exploratieput in blok 52, die in het eerste kwartaal van 2026 moet worden geboord.Dat bevestigden zowel de Surinaamse regering als Staatsolie na een ontmoeting tussen de directie van Petronas, president Jennifer Geerlings-Simons en Staatsolie-directeur Anna

  • abc-Suriname

    10-sep-2025 - 12:44

    Kustwacht onderschept 5 vaartuigen tijdens gezamenlijke patrouille

    De Kustwacht van Suriname heeft in de periode van 3 tot en met 6 september 2025 in samenwerking met de Marine en de Maritieme Politie een gezamenlijke vaarpatrouilles uitgevoerd langs de Surinaamse kust. Tijdens de controles zijn bij vijf vissersvaartuigen meerdere onregelmatigheden vastgesteld, waarna die zijn onderschept. De operatie is uitgevoerd met de P102 Dyamantie en RSS Barracuda.De onreg

  • abc-Suriname

    10-sep-2025 - 11:14

    Surinaamse schepen krijgen moeilijk toegang tot VS; RvC Havenbeheer wil snelle aanpak

    De nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van de NV Havenbeheer wil de voornaamste problemen bij het bedrijf snel oplossen. Zo kunnen schepen die vanuit Suriname vertrekken moeilijk toegang krijgen tot de Verenigde Staten. Tijdens een kennismakingsontmoeting met president Jennifer Simons heeft de RvC aangegeven dat er snel oplossingen moeten komen om dit probleem structureel aan te pakken. “Er mo

  • abc-Suriname

    10-sep-2025 - 07:15

    President Ali mogelijk komende week in Suriname

    Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) was afgelopen maandag in Georgetown bij de inauguratie van president Irfaan Ali. De voorbereidingen voor een officieel bezoek van Ali aan Suriname zijn in volle gang. In een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname onderstreept Bouva dat dit, gezien de buurschap, een uiting is van vriendschap en construct

  • waterkant

    10-sep-2025 - 06:00

    Somohardjo: “Wij gaan voorrang geven aan de mensen die op ons gestemd hebben”

    Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo heeft binnen de coalitietop aangegeven dat mensen die bij de afgelopen verkiezingen op de rood-witte partij hebben gestemd, voorrang krijgen bij het oplossen van grondproblemen in Marienburg, Commewijne.Bewoners van dit gebied hadden voor de verkiezingen grondpapieren van toenmalig president Chan Santokhi ontvangen. Echter blijkt dat deze documenten

  • cds

    10-sep-2025 - 03:56

    Nieuwe RvC Havenbeheer wil snelle aanpak problemen met toegang tot VS

    De nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van de NV Havenbeheer wil voortvarend aan de slag met de actuele uitdagingen waarmee de haven geconfronteerd wordt. De grootste zorg is momenteel dat schepen die vanuit Suriname vertrekken moeilijk toegang krijgen tot de Verenigde Staten. Tijdens een kennismakingsontmoeting met president Jennifer Simons heeft de RvC aangegeven dat er snel oplossingen moeten

  • abc-Suriname

    10-sep-2025 - 02:50

    Shyamnarain Associates organiseert masterclass over Local Content in Olie- en Gassector

    In verband met haar 20-jarig bestaan organiseert Shyamnarain Associates NV de masterclass ‘Wegwijs in de Local Content regels voor de Olie & GAS’. De hoofdinleider is Roy Shyamnarain, ervaren fiscalist, juridisch adviseur en erkend deskundige op het gebied van olie & gas-regelgeving in Suriname. Hij zal ingaan op de huidige regels voor Local Content en de kansen die deze bieden aan Surinamers

  • united news

    10-sep-2025 - 00:58

    PRODUCTIE MELKCENTRALE SURINAME GROTENDEELS STILGELEGD

    De Melkcentrale Suriname (MCP) kampt sinds 29 augustus met een forse verstoring van de productie. Meer dan de helft van het personeel heeft het werk neergelegd, waardoor momenteel slechts veertig medewerkers actief zijn.Tijdens een bezoek op 3 september hebben de vaste parlementaire commissie voor Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het crisisteam van het ministerie van LVV overleg gevoerd met