NCC2024 MASTERCLASS ‘FROM RULE BASED TO RISK BASED APPROACH’
| united news | Door: Redactie
Foto: Drs. Winston R. Wilson
Senior Partner TABTO Group NV met een bewezen (inter)nationale ervaring in B2B Strategic Management Consulting en public-private partnerships. Als Bestuurskundige bekwaam in Programma & Transitie Management en Coaching.
Zijn kracht zit in het koppelen van inhoudelijke kennis en inzicht in processen aan resultaatgericht projectmanagement. Hij heeft ruime ervaring als Compliance professional in de publieke en private sector. In 2020 is hij als extern deskundige voor de Goudsector betrokken bij de National Risk Assessment (NRA). Winston is een veelgevraagde spreker die bekend staat om ernstige, complexe (Compliance) vraagstukken, op een actuele en op momenten ludieke wijze, heel dicht
Resumé
In het huidige financiële moeilijke klimaat staan organisaties bloot aan tal van economische misbruiken, waardoor het noodzakelijk is preventieve maatregelen te nemen om de risico’s te verminderen. Het gaat onder meer om het witwassen van geld (ML), de financiering van terrorisme (TF), corruptie, handel met voorkennis, embargo’s en internationale sancties.
In Suriname is al bekend en gebruikelijk dat financiele instellingen en toezichthouders regels (of ‘scenario’s’) creëren die verdacht gedrag identificeren, c.q. blootleggen. Deze kunnen relatief eenvoudig zijn; er moet bijvoorbeeld een regel worden onderzocht die bepaalt dat alle geldopnames boven de € 3.000,- moeten worden onderzocht.
Maar hoe zit het met de nadelen? Deze regels leiden ook tot onderzoeken naar klanten die helemaal geen geld witwassen (ook wel ‘false positives’ genoemd). Bovendien neemt het aantal regels dat nodig is om alle potentiële witwaszaken af te dekken voortdurend toe, nu witwassers steeds professioneler worden en toezichthouders de lat steeds hoger leggen op het gebied van AML-onderzoeksvereisten.
Daarentegen is een risicogebaseerde benadering geen one-size-fits-all oplossing. Het vereist een diepgaand inzicht in de specifieke risico’s waarmee een bedrijf te maken kan krijgen en het daarop afstemmen van de aanpak. Door rekening te houden met de unieke kenmerken van de organisatie, zoals de sector, omvang en geografische locatie, kunnen bedrijven een op risico gebaseerde aanpak ontwikkelen die het meest effectief is voor hun specifieke omstandigheden.
Bovendien beperkt een risicogebaseerde aanpak zich niet alleen tot financiële risico’s. Het omvat een breed scala aan risico’s, waaronder operationele, reputatie-, juridische en strategische risico’s. Door deze verschillende soorten risico’s in overweging te nemen, kunnen bedrijven een uitgebreid inzicht krijgen in hun risicolandschap en weloverwogen beslissingen nemen om hun belangen te beschermen.
De Masterclass heeft als doel het aanbrengen van awareness onder de deelnemers om compliance niet alleen maar te behandelen als een afvinklijstje, maar de voordelen uit te halen voor de gehele organisatie.
REGISTRATIE
Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasse, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.
TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname
Wij leveren KYC leeroplossingen op maat voor uw organisatie
ADVERTORIAL|TABTO
GERELATEERD AAN: NCC2024 MASTERCLASS ‘DE RISK BASED APPROACH IN DE PRAKTIJK VAN DE GAMING SECTOR’
| united news | Door: Redactie
