NCC2024 MASTERCLASS ‘KYC & CRYPTO’
| united news | Door: Redactie
Foto: Samuel van Swol.
Samuel van Swol werkt als compliance officer bij Assuradeurengilde B.V. Tevens werkt hij voor De Burcht NV (Middelgrote verzekeraar) en Certe Groep B.V.
Hij werkt ruim 15 jaar in het bank- en verzekeringswezen en heeft gewerkt bij o.a. ING Bank, Achmea en Delta Capita.Als compliance officer houdt hij zich bezig met alle onderwerpen die een compliance officer kan tegenkomen. Denk hierbij aan de SIRA (Systematische Integriteits Risico Analyse) waarvan hij de penvoerder is. Ook maakt hij de risk- en compliance rapportages voor de Raad van Commissarissen van de Burcht NV, en is hij bij de vergaderingen van de
Tevens is hij als sleutelfunctionaris aangemeld bij de DNB en heeft hij veel contact met de DNB. Ook de rapportages aan de DNB worden door hem verzorgd. Daarnaast is hij eerste penvoerder als het gaat om bijvoorbeeld duurzaamheidsbeleid, sanctiebeleid, landenbeleid, privacybeleid en het beleggingsbeleid. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met riskmanagement en alle legal gerelateerde zaken, denk hierbij aan Due Diligence onderzoek bij fusies en overnames. De werkzaamheden zijn dus zeer breed, Samuel van Swol vindt het leuk om het complete pakket van een compliance functie te doen en minder leuk om bijvoorbeeld alleen maar met sancties bezig
Hij heeft daarnaast jarenlange ervaring met crypto opgedaan als CDD-analist bij een internationale bank. Beleggen heeft Samuel van Swol altijd al geboeid, op zijn twaalfde kocht hij voor het eerst aandelen en toen dat binnen no time steeg was zijn liefde voor beleggen geboren. Hij behandelde binnen de bancaire sector dossiers waarbij naast crypto altijd een tweede component het geval was.
Denk hierbij aan bad press of vastgoed. Met bad press wordt bedoeld dat het vaak ging om veroordeelde criminelen of mensen die slecht in het nieuws waren. En met vastgoed wordt in dit kader bedoeld dat met de opbrengst van crypto, vastgoed werd gekocht. Wat zijn hier de risico’s en wat zijn de kansen van crypto? Kortom Samuel van Swol wilt u tijdens dit congres graag zoveel mogelijk vertellen over de wondere wereld van KYC & Crypto.
Resumé
Cryptogeld, ook wel cryptocurrency, werkt op basis van blockchain-technologie. Een blockchain is een gedecentraliseerd digitaal grootboek dat alle transacties registreert over een netwerk van computers. Elke transactie wordt vastgelegd in een blok, dat vervolgens aan de keten wordt toegevoegd. Dit zorgt voor transparantie en beveiliging doordat de gegevens onveranderlijk zijn en door meerdere partijen worden gecontroleerd. Er zijn verschillende soorten cryptomunten, elk met unieke kenmerken. Bitcoin is de bekendste en wordt vaak gebruikt als digitaal goud.
In de vastgoedsector wordt crypto steeds vaker gebruikt om vastgoedtransacties uit te voeren, maar het brengt risico’s met zich mee, zoals prijsvolatiliteit en witwaspraktijken. Crypto heeft ook te maken met negatieve media-aandacht, vaak door de associatie met illegale activiteiten en cybercriminaliteit. Praktijkvoorbeelden leren ons dat banken beter moeten opletten bij ongebruikelijke transactiepatronen en verdachte activiteiten.
Het herkennen van crypto-risico’s vereist kennis van specifieke kenmerken zoals hoge volumes, snelle opeenvolging van transacties en betrokkenheid bij risicosectoren. Het opvragen van de juiste informatie en documentatie is cruciaal. Beoordeling van deze informatie moet grondig zijn om witwasrisico’s te minimaliseren. Tot slot is een gedegen vastlegging en dossiervorming aan de hand van casuïstiek noodzakelijk om naleving van regelgeving en transparantie te waarborgen.
Samuel neemt de deelnemers mee in de risico’s aan de hand van boeiende casuïstiek en geeft praktische handvatten om een crypto gerelateerde dossiers risicogericht te onderzoeken.
REGISTRATIE
Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasse, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.
TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname
Wij leveren KYC leeroplossingen op maat voor uw organisatie
ADVERTORIAL|TABTO
GERELATEERD AAN: SURINAME MAG NIET ACHTERBLIJVEN IN DE WERELD VAN COMPLIANCE
| united news | Door: Redactie
