NCC2024 MASTERCLASS ‘EFFECTIEF BEVRAGEN’
| united news | Door: Redactie
Foto: Ruud Hamers EMTP
Ruud Hamers is zijn hele werkzame leven actief op het gebeid van rechtshandhaving en onderzoek. Hij heeft gewerkt voor publieke organisaties en private bedrijven.
Nu is hij als onderzoeker en compliance adviseur werkzaam voor het op Curaçao en in Nederland gevestigde Risk Solutions Caribbean BV.
Resumé
Bij KYC (Know Your customer of Ken Uw Klant) dienen de poortwachters de achtergrond controles uit te voeren als onderdeel van hun risico gebaseerde aanpak. Als je weet wie je klanten zijn, is het gemakkelijker om criminele activiteiten in het financiële verkeer op te sporen.
Zo voorkom je als bedrijf onbewust zakendoen met criminele instellingen
Het KYC-proces omvat de verificatie van de identiteit van de cliënt met behulp van documentatie zoals een identiteitsbewijs met foto, een bewijs van de geboortedatum of het woonadres. Deze controle kan handmatig of elektronisch worden uitgevoerd.
De poortwachters kunnen vragen stellen over de achtergrond, bedoelingen en motieven van de klant. De
Effectief Bevragen
Herkent u dit in de praktijk?
Eén of meerdere keren ja geantwoord? Schrijf u dan in voor de masterclass ‘Effectief Bevragen’.
In deze masterclass gaan wij met elkaar verdiepen op de vraag: “hoe voer ik een effectief compliance gesprek?” Wat u tijdens de masterclass leert, kunt u de volgende dag toepassen. De masterclass bestaat uit een presentatie waarin bruikbare tips worden gegeven om uw volgende compliance gesprek een stuk effectiever te laten verlopen. Daarnaast kan en mag u reageren op twee stellingen die in de presentatie worden getoond en groepsgewijs worden bediscussieerd.
REGISTRATIE
Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasse, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.
TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname
Wij leveren KYC leeroplossingen op maat voor uw organisatie
ADVERTORIAL|TABTO
GERELATEERD AAN: NCC2024 MASTERCLASS ‘‘DE ZOEKGERAAKTE VERANTWOORDELIJKHEID’’
| united news | Door: Redactie