• dinsdag 05 November 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NCC2024 MASTERCLASS ‘EFFECTIEF BEVRAGEN’

| united news | Door: Redactie

Foto: Ruud Hamers EMTP

Ruud Hamers is zijn hele werkzame leven actief op het gebeid van rechtshandhaving en onderzoek. Hij heeft gewerkt voor publieke organisaties en private bedrijven.

Nu is hij als onderzoeker en compliance adviseur werkzaam voor het op Curaçao en in Nederland gevestigde Risk Solutions Caribbean BV.

Resumé

Bij KYC (Know Your customer of Ken Uw Klant) dienen de poortwachters de achtergrond controles uit te voeren als onderdeel van hun risico gebaseerde aanpak. Als je weet wie je klanten zijn, is het gemakkelijker om criminele activiteiten in het financiële verkeer op te sporen.

Zo voorkom je als bedrijf onbewust zakendoen met criminele instellingen

en zorg je er als bedrijf voor dat criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering snel opgespoord kunnen worden. De poortwachters trachten al bij de onboarding van klanten en leveranciers, mensen met verkeerde intenties buiten de deur te houden om te voorkomen dat zij onbewust betrokken raken bij witwaspraktijken of terrorismefinanciering.

Het KYC-proces omvat de verificatie van de identiteit van de cliënt met behulp van documentatie zoals een identiteitsbewijs met foto, een bewijs van de geboortedatum of het woonadres. Deze controle kan handmatig of elektronisch worden uitgevoerd.

De poortwachters kunnen vragen stellen over de achtergrond, bedoelingen en motieven van de klant. De

diepgang van de screening verschilt tussen particulieren en bedrijven en is afhankelijk van de risicocategorie waarin de klanten zijn ingedeeld: een eenvoudige screening en monitoring voor klanten met een laag risico en een strengere screening voor klanten met een hoger risicoprofiel.

Effectief Bevragen

Herkent u dit in de praktijk?

Eén of meerdere keren ja geantwoord? Schrijf u dan in voor de masterclass ‘Effectief Bevragen’.

In deze masterclass gaan wij met elkaar verdiepen op de vraag: “hoe voer ik een effectief compliance gesprek?” Wat u tijdens de masterclass leert, kunt u de volgende dag toepassen. De masterclass bestaat uit een presentatie waarin bruikbare tips worden gegeven om uw volgende compliance gesprek een stuk effectiever te laten verlopen. Daarnaast kan en mag u reageren op twee stellingen die in de presentatie worden getoond en groepsgewijs worden bediscussieerd.

REGISTRATIE

Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasse, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.

TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname

Wij leveren KYC leeroplossingen op maat voor uw organisatie

info@tabtogroup.com

ADVERTORIAL|TABTO

GERELATEERD AAN: NCC2024 MASTERCLASS ‘‘DE ZOEKGERAAKTE VERANTWOORDELIJKHEID’’

 

 

 

 

| united news | Door: Redactie