TRAINEN PERSONEEL IN KYC/AML-ONTWIKKELINGEN CRUCIAAL VOOR NALEVING WETGEVING
| united news | Door: Redactie
Fotocompilatie: Client Director KYC Delta Capita, Harm Groot Kormelink.
TABTO Group en Delta Capita vinden het belangrijk dat Know Your Customer (KYC) en Anti Money Laundering (AML) professionals up-to-date zijn binnen hun vakgebied, want in de dynamische wereld van KYC en AML is het belangrijk om voortdurend op de hoogte te blijven van de actualiteiten.
Het is een snel veranderende wereld die continu onderhevig is aan nieuwe ontwikkelingen, regelgeving en best practices. “Grip op KYC; Van Beheersen Naar Groei”. Zo luidt het thema van de Bootcamp 2024 die beide organisaties, na het succes van vorig jaar, nu ook weer gezamenlijk organiseren. Harm
Proactieve Houding Poortwachter
Een poortwachter van het financiële systeem kan zich, volgens Groot Kormelink, optimaal voorbereiden op veranderingen in KYC- en AML-wetgeving door proactief te anticiperen op zowel nieuwe wettelijke eisen als marktontwikkelingen. Dit begint met het opzetten van een robuust risicobeheerprogramma dat regelmatig wordt geactualiseerd om risico’s en regelgeving te adresseren. Daarnaast spelen technologie en automatisering een sleutelrol. In het bijzonder de financiële instellingen zouden geavanceerde tools
Compliance-Cultuur
De KYC expert benadrukt dat het ook cruciaal is dat de instelling een cultuur van Compliance bevordert waarin naleving niet alleen een wettelijke vereiste is, maar ook een kernwaarde. Dit kan worden bereikt door duidelijke communicatie van het management, een effectieve interne auditfunctie en een ethische bedrijfscultuur die naleving en integriteit stimuleert. Instellingen moeten betrokken blijven bij de bredere financiële sector door deel te nemen aan sectoroverleg, wetgevingsontwikkelingen te monitoren en samen te werken met regelgevende instanties. Dit stelt hen in staat snel in te spelen op veranderingen en hun strategieën daarop af te stemmen. “Een combinatie van risicobeheer, technologie, personeelsontwikkeling en een sterke compliancecultuur vormt de basis voor het omgaan met voortdurende veranderingen in de KYC- en AML-omgeving.”
Specifieke Rol
Groot Kormelink merkt vooral op dat poortwachters binnen organisaties, zoals Compliance Officers, een cruciale rol spelen in het herkennen en beheersen van risico’s, vooral op het gebied van KYC en AML. Ze zorgen ervoor dat bedrijven hun klanten goed kennen door middel van grondig klantonderzoek en risicobeoordeling. Daarnaast monitoren ze voortdurend transacties om verdachte activiteiten, zoals witwassen of fraude, op te sporen en te rapporteren. Door deze waakzame controle helpen ze voorkomen dat bedrijven onbedoeld betrokken raken bij criminele activiteiten.
Uitdagingen
Deze professionals in KYC en AML staan echter voor grote uitdagingen bij het beschermen van organisaties tegen integriteitsrisico’s. Groot Kormelink wijst op de steeds strikter wordende regelgeving, wat het moeilijk maakt om alle eisen te volgen. Daarnaast zijn er technologische beperkingen bij het opsporen van complexe witwaspraktijken, en kunnen klanten vaak moeilijk worden geprofileerd vanwege onvolledige gegevens. “Om deze uitdagingen te overwinnen, moeten bedrijven investeren in geavanceerde technologieën, hun teams voortdurend trainen en internationale samenwerking bevorderen om een effectieve risicobeheersing te garanderen.” Delta Capita deelt graag haar ervaringen met organisaties wereldwijd, vooral wanneer het gaat om de normering (wanneer is goed, goed genoeg?) en de omslag van rule based naar risk based.
Registratie
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de de KYC Bootcamp 2024 met als thema: Grip op KYC; Van Beheersen Naar Groei!
Programma Paramaribo – Suriname:
– Vrijdag 22.11.2024, de Compliance Masterclass Corporate Executives; en
– Zaterdag 23.11.2024, de KYC Bootcamp 2024in Suriname.
Programma Willenstad – Curacao:
– Dinsdag 26.11.2024, de KYC Bootcamp 2024.
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname, dat kan worden gebruikt voor het verkrijgen van de permanente educatie (PE), c.q. Continous Education (CE) points bij FIBA, ACAMS of vergelijkbare instellingen die deze mogelijkheid bieden.
Onze locatie dit jaar in Suriname is het Oxygen Resort Conference Room in Paramaribo en in Curacao is het Kura Hulanda Conference Center in Willemstad. Voor registratie kunt u terecht op www.bootcamp.tabtogroup.com.
T: +597 7410090
ADVERTORIAL|TABTO GROUP
| united news | Door: Redactie
