• woensdag 06 November 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
HomeNet Binnen |

NCC2024 MASTERCLASS ‘STICHTINGEN & ZAKELIJKE VASTGOED ACTIVITEITEN: DOUBLE TROUBLE?’

| united news | Door: Redactie

Vanuit diverse opdrachten in binnen- en buitenland heeft David in de afgelopen 10+ jaar brede ervaring opgedaan in KYC, in rollen in de 1e lijn (operationeel), 2e lijn (compliance) en 3e lijn (audit). Hierdoor heeft David een uitgebreid trackrecord in in het implementeren van vereisten in complexe KYC-projecten op een adequate en risico gebaseerde manier. David heeft een master in strafrecht en deelt vaak zijn visie als spreker, schrijver en trainer over KYC-gerelateerde onderwerpen.

Resumé

In de Surinaamse markt zien we veelvuldig betrokkenheid van stichtingen in relatie tot vastgoedactiviteiten. Hoe dient vanuit het KYC-proces hier op een risicogerichte manier naar gekeken te

worden? Tijdens de masterclass wordt ingezoomd op de kenmerkende risico’s van zowel Zakelijke Vastgoed Activiteiten als de rechtsvorm Stichting. Is de combinatie van deze twee factoren in één klantdossier vanwege de historische context in Suriname een doorsnee situatie? Of spreken we hier vanuit de KYC-context over ‘double trouble’?

Wat is het belang van het (her)kennen van risico’s omtrent Zakelijke Vastgoed Activiteiten?

Witwasrisico’s in de vastgoedsector zijn aanzienlijk vanwege de hoge waarde van transacties en de stabiliteit van vastgoed als investering. Criminelen gebruiken vaak complexe eigendomsstructuren, zoals schijnconstructies en offshore entiteiten, om de werkelijke eigenaar of de herkomst van de middelen te verhullen.

Deze risico’s onderstrepen de noodzaak voor poortwachters van het financiële systeem om zorgvuldige due diligence te verrichten en alert te blijven op signalen van witwaspraktijken binnen vastgoedactiviteiten.

Wat is het belang van het (her)kennen van risico’s omtrent de rechtsvorm Stichting?

Criminelen kunnen gebruik maken van juridische constructies en offshore entiteiten om begunstigden te verbergen. De stichting is een rechtsvorm die in de kern een beperkte transparantie kent. Dit vraagt om een risico gebaseerde aanpak tijdens het KYC-proces, waarbij verschillende aspecten onderdeel zijn van een gedegen due diligence. Zoals de opzet en activiteiten van de stichting, maar ook de herkomst en bestemming van de betrokken geldstromen.

David Zwarts neemt de deelnemers mee in de combinatie Stichtingen & Zakelijke Vastgoed Activiteiten aan de hand van praktische voorbeelden en uitdagende casuïstiek.

REGISTRATIE

Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasse, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.

TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname

Wij leveren KYC leeroplossingen op maat voor uw organisatie

info@tabtogroup.com

ADVERTORIAL: TABTO

GERELATEERD AAN: NCC2024 MASTERCLASS ‘SANCTIESꞌ

| united news | Door: Redactie

MEER