• maandag 04 November 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
HomeNet Binnen |

NCC2024 MASTERCLASS ‘HET BELANG VAN EEN GEDEGEN SIRA IN DE PRAKTIJK BIJ INTERNATIONAAL OPERERENDE BANKEN’

| united news | Door: Redactie

Foto: Ruben Velstra (Head of Financial Economic Crime (FEC) – Delta Capita)

Ruben heeft een professionele achtergrond als managementconsultant en programmamanager gespecialiseerd in de realisatie van complexe veranderingen in de financiele sector.

Zijn trackrecord ziet met name op het combineren van technologie en beleid om de omslag naar een meer risk based werkwijze in het FEC-domein te bewerkstelligen. Als executive director is hij lid van het managementteam van Delta Capita Consulting Benelux en leidt hij de expertgroep Financieel Economische Criminaliteit (FEC) die opdrachten uitvoert voor alle (groot)banken in Nederland.

Foto: Bram van Amerongen (Managing Consultant FEC – Delta Capita)

Bram is een inhoudelijk gedreven, kritische en pragmatisch ingestelde consultant.

Hij heeft ruime ervaring op het gebied van FEC/KYC, variërend van ontwikkelen en implementeren van beleid, target operating modellen en het optimaliseren van processen. ​Bram is namens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verantwoordelijk geweest voor de publicatie van verschillende risk based standaarden die heldere uitgangspunten bieden voor banken om hun rol als poortwachter proportioneel en met focus op de echte risico’s uit te voeren. ​

Resumé

Na de publicatie ‘Van herstel naar balans’ door de toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) in 2022 ontstond er in de financiele sector een hoge verwachting van de geboden ruimte om verder risk-based te gaan werken. Tegelijkertijd bleek de praktische vertaling naar veranderingen in werkwijze nog veel

vragen op te roepen. Waar zitten de grenzen? Hoe ga je om met verschillende zienswijzen tussen 1e en 2e lijn? Betekent risk based ook daadwerkelijk zaken niet meer doen? Om een verdere invulling te geven aan risico gebaseerd werken heeft De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vanaf 2023 een aantal NVB Standaarden gepubliceerd.

De standaarden bieden heldere uitgangspunten voor het toepassen van risico gebaseerd klantonderzoek door banken. In deze masterclass zullen Ruben Velstra en Bram van Amerongen de deelnemers meenemen in de reis die banken met een hoofdkantoor in Nederland vanaf dat moment hebben gemaakt en inzicht geven in de huidige praktijk. Wat duidelijk zal worden is dat het uitvoeren van een gedegen SIRA, die concreet maakt wat de specifieke risico’s zijn die spelen bij de betreffende instelling, cruciaal is in deze omslag.

REGISTRATIE

Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasse, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.

TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname

Wij leveren KYC-leeroplossingen op maat voor uw organisatie

info@tabtogroup.com

ADVERTORIAL: TABTO

GERELATEERD AAN: NCC2024 MASTERCLASS ‘KYC & CRYPTO’

 

| united news | Door: Redactie

MEER