NCC2024 MASTERCLASS ‘DE IMPACT VAN DE RISICOGEBASEERDE AANPAK IN DE PRAKTIJK VAN EEN BANK’
| united news | Door: Redactie
Ervaren bankier en docent met sterke verkoop- en analytische vaardigheden in zakelijk en commercieel bankieren, zakelijke en financiële planning.
Resumé
De Risicogebaseerde Aanpak vereist dat o.a. banken alle potentiële risico’s waarmee zij te maken kunnen krijgen, zorgvuldig inschatten. Hiervoor is het nodig dat zij hun klant moeten kennen. Het betekent dat de banken meer te weten moeten komen over de bedrijfsactiviteiten, sectoren en kenmerken van potentiële en daadwerkelijke klanten. Door de klant beter te leren kennen, kunnen zij beter inschatten hoe waarschijnlijk het is dat hij/zij zich bezighoudt met het witwassen van geld en andere illegale activiteiten. Deze kennis kan de banken
Door velen wordt echter ervaren dat banken in het beleid rondom de aanpak van witwassen doorschieten. Vaak zijn bonafide ondernemers geweigerd een bankrekening te openen, omdat zij actief zijn in branches waar het risico op witwassen groot is. Kan de Risk Based Approach o.a. de administratieve ‘Compliance’ rompslomp oplossen en bijvoorbeeld een klantvriendelijke onboarding van nieuwe klanten ondersteunen?
De toezichthouders geven aan dat tegengaan van financieel-economische criminaliteit efficiënter en effectiever kan door een meer risicogebaseerde aanpak. Wat betekent dit in de praktijk van een bank in Suriname? Zijn er
Terence Gonessh zal o.a. ingaan op deze vragen en zeker ook hoe de banken hun klanten kunnen ondersteunen, hoe aan de Compliance eisen en richtlijnen te kunnen voldoen.
REGISTRATIE
Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasse, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.
TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname
Wij leveren KYC leeroplossingen op maat voor uw organisatie
ADVERTORIAL|TABTO
| united news | Door: Redactie
