KYC & AML BOOTCAMP MOET POORTWACHTERS FINANCIEEL SYSTEEM BETER ONDERLEGGEN
| united news | Door: Redactie
Know Your Customer- en Anti-Money Laundering-professionals gelden als de poortwachters van het financiële systeem. Deze poortwachters hebben een cruciale functie om het systeem schoon te houden.
Zij kunnen de overheid in de vorm van Finance Intelligence Unit oftewel Meldpunt Ongebruikelijke Transacties voeden met waardevolle informatie over afwijkende transacties en misbruik van het systeem. De professionals dienen in de snel veranderende wereld van financiële wet- en regelgeving over de juiste capaciteiten te beschikken om de risico’s te ontdekkelen en analyseren. Dat is waar de TABTO Group NV en Delta Capita middels de KYC en AML Bootcamp op 9 december op in zullen
COMBINEREN KENNIS EN ERVARING
TABTO Group en Delta Capita vinden het belangrijk dat KYC- en AML-professionals up-to-date zijn binnen hun vakgebied. Voor de Bootcamp brengt Delta Capita haar kennis en wereldwijde ervaring bij grote internationale financiële instellingen bijeen met de gespecialiseerde kennis en ervaring van de TABTO Group binnen de Surinaamse markt. Brigitte Wong Tham Soeng, Manager Partner van TABTO Group, zegt dat het in de dynamische wereld van KYC en AML belangrijk is om voortdurend op de hoogte te blijven van de actualiteiten. “Het is een snel veranderende wereld die continu onderhevig is aan nieuwe ontwikkelingen, regelgeving en best practices.”
OPBOUWEN GEDEGEN FRAMEWORK
Tijdens de Bootcamp mogen er leerrijke workshops verwacht worden van David Zwarts en Harm Groot Kormelink. Beiden vormen onderdeel van de directie van Delta Capita in de Benelux, waarbij Groot Kormelink actief als KYC Client Director en Zwarts verantwoordelijk is voor Delta Capita Academy. Groot Kormelink merkt op dat er in de afgelopen periode in Suriname grote stappen zij gezet in het opbouwen van een verstevigd wettelijk kader, mede om grey-listing door de FATF te voorkomen. De wet is het fundament voor Suriname om een gedegen AML & KYC framework te kunnen opbouwen. Daarbij is er een belangrijke rol voor de overheid als publieke sector om deze nieuwe wetten gericht te handhaven. Maar ook van de private sector wordt veel gevraagd. “Met nieuwe wetgeving heeft Suriname stappen in de goede richting gezet, maar nu komt het aan op de executiekracht in de praktijk, van zowel de overheid als de aangewezen partijen in de private sector”, legt Groot Kormelink uit. De basis is volgens hem cruciaal en daarmee belegd. De werking van deze kaders blijkt echter wereldwijd een grote uitdaging en zo ook binnen Suriname. Dit vraagt om kennis, investering, technologie en leiderschap. “Het is van belang om onzes inziens snel, effectief en adequaat de vervolgstappen te zetten om daarmee aantoonbaar in control te geraken.”
INZETTEN GOED OPGELEIDE KYC-ANALISTEN
Zwarts erkent dat up-to-date professionals kunnen bijdragen aan een succesvolle onderneming en verminderen van financiële risico’s. “Up-to-date professionals dragen bij aan hoog niveau van awareness en zijn in staat om op basis van kennis en ervaring de werkzaamheden adequaat, risicogericht en effectief uit te voeren.” Zwarts: “In de wereld van KYC zien we een toenemende vraag naar automatisering van de relevante processen. Dit kan organisaties helpen om KYC sneller, beter en goedkoper uit te voeren. Echter, in veel situaties zal ook een specialist een beoordeling moeten uitvoeren, op het moment dat er naast technologie ook een menselijke maat nodig is in het uitvoeren van een risico-assessment.” Hij zegt verder dat het in de sterk veranderende markt van KYC het essentieel is om goed opgeleide KYC-analisten in te zetten. In de loop der jaren is KYC volgens Zwarts een erkend specialisme geworden en ontstaan ook binnen dit domein verdere subspecialisaties, waarbij expertise benodigd is op onderwerpen zoals sectorrisico’s, transactierisico’s, real estate, sanctiewetgeving of complexe organisatiestructuren. Daarnaast hebben volgens Zwarts vrijwel alle medewerkers van de organisatie in meer of mindere mate een rol in KYC, in het signaleren van risico’s en het uitvoeren van de poortwachtersrol.
KYC & AML BOOTCAMP
De partners organiseren op zaterdag 9 december 2023 de eerste KYC & AML Bootcamp ‘Compliance Control & Transaction Monitoring’. Na succesvolle afronding van de Bootcamp ontvang de professional een certificaat van deelname, die voldoet aan de hercertificerings vereisten van de Financial & International Business Association (FIBA) 7 CE (PE) punten.
De doelgroep bestaat o.a. uit leden van besturen/directies, Raad van Commissarissen & Raad van Toezicht van financiële en niet-financiële dienstverleners, parastatale bedrijven; Managers Compliance, Risk & Internal Audit; Managers Front, Mid & Back Office; Compliance Officers & Analisten; Compliance Consultants; Accountants, Advocaten & Notarissen en toezichthouders.
REGISTRATIE
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan Delta Capita’s KYC & AML Bootcamp 2023. Voor het gedetailleerde programma en registratie kunnen geïnteresseerden terecht op de webpagina: bootcamp.tabtogroup.com.
| united news | Door: Redactie
