CRYPTOMARKT SURINAME IN HET VIZIER VAN NRA EN FATF
| united news | Door: Redactie
De regering staat voor de uitdaging om beleid te ontwikkelen ten aanzien van de snelgroeiende rol van Cryptocurrency in Suriname.
Terwijl de overheid strenge regels opstelt voor gereguleerd geldverkeer, wordt Cryptocurrency, waaronder Bitcoin (BTC), steeds meer gezien als een toevluchtsoord voor crimineel geld. Dit blijkt uit het nieuwste rapport van de National Risk Assessment (NRA), waarin wordt aangedrongen op actie van de president om deze risico’s aan te pakken. David Lewis, Managing Director van Kroll AML, een consultancybureau dat betrokken was bij de opstelling van het NRA-rapport versie 2.0, zegt dat in het verslag ook risico’s van virtuele activa zoals Bitcoin
In Suriname ontwikkelt de cryptohandel zich snel tot een volwaardige sector. Sommige cryptohandelsbedrijven functioneren zelfs als traditionele geldwisselkantoren, waar cryptovaluta kan worden omgezet in contant geld en vice versa. Het grote probleem is echter dat er geen regelgeving of toezicht is op deze sector, waardoor er geen formele aansluiting is met het reguliere financiële systeem.
Deze ongecontroleerde groei maakt de sector extreem gevoelig voor piramidespelen en scams. Er zijn al duizenden Amerikaanse dollars verloren gegaan door investeringsprojecten die zich voordoen als legitieme investeringen, maar uiteindelijk fraude blijken te zijn. Het ontbreken van duidelijke wetgeving en sancties tegen overtredingen maakt het
Volgens het NRA-rapport moeten de autoriteiten hun focus vooral richten op de rol die Cryptocurrency speelt bij het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Cryptovaluta bieden criminelen verschillende manieren om illegaal verkregen fondsen te verbergen en wit te wassen. Een veelvoorkomende methode is ‘mixing’, waarbij Cryptocurrency van verschillende gebruikers worden samengevoegd en vervolgens ‘schoon’ aan de andere kant verschijnen.
Ook online gokplatforms worden vaak ingezet voor witwaspraktijken. Hierbij worden fondsen geplaatst in weddenschappen of uitbetaald na enkele transacties, waardoor crimineel geld wordt ‘gereinigd’. Daarnaast zijn er platformen die niet voldoen aan de voorschriften voor gebruikersidentificatie, wat het criminelen nog gemakkelijker maakt om anoniem te opereren.
De huidige wetgeving in Suriname schiet tekort om adequaat toezicht te houden op de cryptohandel. Zonder strikte regels en effectieve sancties blijven fraudeurs buiten schot. Vaak maken zij gebruik van ingewikkelde contracten, waarmee zij onwetende investeerders misleiden en zichzelf vrijwaren van risico’s.
UNITEDNEWS
GERELATEERD AAN: MAYA PARBHOE | IS BITCOIN DE REVOLUTIONAIRE DIGITALE VALUTA VOOR SURINAME?
| united news | Door: Redactie
