ANGSTZWEET BIJ DE MALAFIDEN
| dagblad de west | Door: Redactie
Het is ons al jaren bekend dat westerse inlichtingendiensten en anti-narcoticabestrijdingsdiensten, de strijd hebben aangebonden met de grensoverschrijdende misdaad en alles wat daarmede samenhangt. De laatste jaren worden steeds meer criminele organisaties opgerold in voornamelijk West-Europa en is het overduidelijk, dat alle verbindingen binnen criminele netwerken worden opgespoord en ontmanteld.
Bedrijven
Tal van afluistertechnieken worden toegepast en de fiscale diensten gaan nauwgezet na, hoe bepaalde duistere figuren binnen zeer korte tijd aan zoveel roerend en onroerend goed komen. In de westerse wereld is het veel moeilijker om in weelde te blijven leven met gelden verkregen uit de zware misdaad, waar
Maar bepaalde economieën worden al geruime tijd draaiende gehouden met gelden verkregen uit de grensoverschrijdende misdaad en daarvoor moeten natuurlijk ook manieren uitgedokterd worden, hoe het grote geld dat op misdadige wijze is verdiend, te kunnen verplaatsen. Deze verplaatsingen zijn essentieel en onmisbaar om bedrijven draaiende
De geldstromen worden al geruime tijd in kaart gebracht en men is na onderzoek tot de conclusie geraakt, dat er sprake is van een heel netwerk aan illegaal ondergronds bankieren, waarbij tal van constructies worden gehanteerd en bedrijven die niet als handels- of valutabank kunnen of mogen
De Nederlandse politie bijgestaan door de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst, FIOD, en anti-narcoticaspecialisten hebben de afgelopen weken een netwerk van illegaal c.q. ondergronds bankieren in Nederland ontdekt. Er werden invallen gedaan bij Suri-Change B.V.
Ook werden er verschillende personen met Surinaamse roots aangehouden en in verzekering gesteld. Het strafrechtelijk onderzoek tegen Suri-Change Nederland wordt intensief voortgezet en het is daarbij niet uitgesloten dat meerdere personen zullen worden aangehouden. De Nederlandse justitie heeft reeds op onverholen wijze aangegeven, niet aan de indruk te
Onder de aangehouden verdachten zitten namelijk ook de zogenaamde Suri-Nederlanders. Wat voor velen in Nederland en ook in Suriname duidelijk is, is dat veel informeel geld naar Suriname wordt gekanaliseerd en dat daar systemen voor
Als de Nederlandse justitie er nu in slaagt een deel van deze
Het kan dan ook geen enkele stijgende verbazing tot gevolg hebben, dat er momenteel lieden zijn die met angstzweet te maken hebben, omdat veel van hun activiteiten gestoeld zijn
De banken hier trachten zich zo goed als mogelijk te houden aan de compliance regels en zo te voorkomen dat ze worden geboycot door correspondentbanken in het buitenland waar ze zaken mee doen. Suriname heeft voor wat betreft het witwassen van verkregen valuta zeker geen goede naam en wij moeten
We moeten daarom hopen en bidden dat de kwestie van Suri-Change B.V. in Nederland en zijn illegale overboekingen van enorme bedragen, niet zijn weerslag zal hebben op andere instellingen hier in ons land. In ieder geval heeft de Suri-Change Bank in onze hoofdstad
In de komende tijd zullen we zien wie er wel of geen nadeel van ondervinden in Suriname dat de Nederlandse justitie een valuta geldstroom succesvol heeft weten af te snijden. Wanneer er over enige tijd
Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'
| dagblad de west | Door: Redactie
