WERELDWIJDE KLOPJACHT OP CRIMINEEL GELD, WITWASSERS EN RONSELAARS
| united news | Door: Redactie
Het rechtshandhavingsagentschap van de Europese Unie (Europol) maakte op 5 december 2022 bekend dat tijdens een operationele actie van medio september tot eind november 2022 er 8.755 witwassers en 222 ronselaars zijn geïdentificeerd en wereldwijd 2.469 personen werden gearresteerd.
Hierdoor is er ook voorkomen dat 17,5 miljoen Euro werd witgewassen door malafide geldtransporteurs.
Rechtshandhavingsinstanties uit 25 landen, gesteund door Europol, de Europese agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), de Internationale Politie Organisatie (Interpol) en de Europese Bankfederatie (EBF) hebben hun krachten gebundeld om hard op te treden tegen één van de belangrijkste veroorzakers van witwaspraktijken: geldkoeriers en hun ronselaars.
Dit jaar, en
De resultaten zijn: 2,469 geldkoeriers gearresteerd, 1.648 strafrechtelijke onderzoeken ingesteld, 4.089 frauduleuze transacties geïdentificeerd en 17,5 miljoen euro onderschept.
Deelnemende landen zijn: Australië, Oostenrijk, Bulgarije, Colombia, Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Singapore en Hongkong (China), Ierland, Italië, Moldavië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland, Spanje, Verenigd Koninkrijk (VK) en de Verenigde Staten (VS).
Het gebruik van zogenoemde money mules is vooral wijdverspreid in de cybercriminaliteit, waarbij malafide personen
Deze week brengt Europol samen met internationale partners, de EBF en financiële instellingen, deze misdaad en de criminele gevolgen ervan onder de aandacht met de #DontBeaMule Campagne.
EMMA8 werd uitgevoerd in het kader van het Europees Multidisciplinair Platform tegen Criminele Bedreigingen (EMPACT) Cybercrime OFS Operational Action Plan onder leiding van Nederland.
De Europese Money Mule Action (EMMA8), is met acties in landen zo ver weg als Colombia, Singapore en Australië opgetreden.
EMMA is de grootste internationale operatie in zijn soort, gebaseerd op het principe dat publiek-private informatie-uitwisseling essentieel is voor bestrijding van complexe moderne misdrijven.
UNITEDNEWS
Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'
| united news | Door: Redactie
