KROLL geeft project update aan president
| cds | Door: Redactie
Het internationaal gerenommeerde Amerikaans onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Risk and Financial Advisory Solutions heeft op dinsdag 12 december 2023 een project update gegeven aan president Chandrikapersad Santokhi over de Draft Threat Assessment. De samenwerking, betrokkenheid en belangrijkste komende activiteiten zijn gepresenteerd in aanwezigheid van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, en de Governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer.
David Lewis (Managing Director Global Head of AML Advisory Forensic Investigations and Intelligence) gaf aan dat het team van Kroll deze update heeft gegeven om Suriname te helpen de risico’s van
Suriname is lid van de Caribbean Financial Action
Mr. Roy Baidjnath Panday gaf aan dat er in de eerste week van juni dit jaar, na akkoord van de steering council is gestart met de NRA 2.0. Er waren veel bijeenkomsten, beginnend met virtuele bijeenkomsten, om betrokkenen in Suriname meer inzicht te geven in zaken. “Het kost wat tijd en moeite, maar eindelijk zijn we daar om verder te gaan”. Hij is ermee ingenomen dat het team van Kroll onder leiding van Lia Umans uit België naar Suriname is afgereisd om adviezen te geven over wetsontwerpen. “We hebben het IMF voorzien van informatie en Lia Umans was in de positie om te beoordelen en te zien of de ontwerpwetgeving voldeed aan de criteria die zijn vastgelegd in een of meer van de 40 aanbevelingen. Er zijn nu dus grote verwachtingen”, stelt Baidjnath Panday.
Volgens president Santokhi is Suriname op de goede weg. “We moeten nog werk verzetten om blacklisting te voorkomen, maar we zijn er nog niet en de missie gaat door met het veiligstellen van de positie van ons land in internationaal perspectief nu we te maken krijgen met money laundering en terrorismefinanciering”, aldus het staatshoofd.
| cds | Door: Redactie