
Hakrinbank, Finabank en DSB krijgen na schikking 19,5 miljoen euro terug van Nederland
| abc-Suriname | Door: Redactie
Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank betalen samen ruim vier ton aan de Nederlandse staat na een schikking in een slepende witwaszaak rond een geldzending van 19,5 miljoen euro. Het geld, dat in 2018 op Schiphol werd onderschept, wordt wel teruggegeven. De drie banken troffen een buitengerechtelijke regeling met
Volgens het OM hadden de banken onvoldoende gecontroleerd waar het geld vandaan kwam, met name bij klanten van geldwisselkantoren. Daarmee schoten zij tekort in hun rol als
In het kader van de schikking betaalt Hakrinbank 166.000 euro. Finabank en De Surinaamsche Bank betalen
Het onderzoek maakt deel uit van een breder traject naar mogelijke witwaspraktijken via Schiphol, waarbij onder meer de FIOD en De Nederlandsche Bank betrokken waren. De
Volgens het OM is bij de afhandeling rekening gehouden met het feit dat de zaak al jaren loopt en dat het om schuldwitwassen gaat, wat minder zwaar wordt aangerekend dan opzet. Omdat het om rechtspersonen gaat, konden de boetes wel hoger uitvallen.
Advocaat Aroon
| abc-Suriname | Door: Redactie




































