TOETREDING EGMONT GROUP MOET FINANCIËLE CRIMINALITEIT EFFECTIEVER AANPAKKEN
| united news | Door: Redactie
De recente goedkeuring van de Wet Internationale Sancties en de toetreding van Suriname tot de Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIU’s) markeren belangrijke mijlpalen in de aanpak van financiële criminaliteit.
Deze maatregelen zijn gericht op het drastisch terugdringen van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie sprak positief over de genomen stappen, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor de integriteit bij nationale toezichthouders zoals de Surinaamse FIU, de Gaming Board en de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
“De effectiviteit van deze maatregelen kan alleen worden gegarandeerd als de toezichthoudende instanties hun rol met de nodige integriteit
Een belangrijke leidraad in deze versterkte aanpak is het recent gepubliceerde rapport van de Nationale Risico Assessment (NRA) 2.0. Dit rapport biedt essentiële inzichten voor het verbeteren van het toezicht op financiële en niet-financiële instellingen en helpt risico’s gerichter aan te pakken. De NRA 2.0 bouwt voort op het oorspronkelijke
Met de verbeterde versie van de NRA verwacht de Surinaamse regering meer duidelijkheid te bieden over de risico’s en de te nemen maatregelen. Het rapport is in lijn met de 40 aanbevelingen van de Financial Action Taskforce (FATF), een internationale organisatie die zich richt op het bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme. Minister Amoksi wijst erop dat de wetten en regels niet slechts symbolisch zijn, maar dat naleving en toezicht cruciaal zijn voor de werkelijke impact.
UNITEDNEWS
| united news | Door: Redactie
