OM Noord-Holland vervolgt 3 Surinaamse banken voor witwassen crimineel geld
| dagblad suriname | Door: Redactie
Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland gaat drie Surinaamse handelsbanken vervolgen voor hun vermeende rol bij het witwassen van €19,5 mln aan crimineel geld. De miljoenen, die volgens het OM afkomstig zijn van drugshandel in Suriname, zijn eerder op Schiphol in beslag genomen. De betrokken banken ontkennen de beschuldigingen en eisen het geld via de rechter terug, zo bericht het Financieele Dagblad.
Dit bleek maandag tijdens een raadkamerzitting van het Gerechtshof Den Haag. Het OM richt zich in het witwasonderzoek op de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en Finabank, alle drie gevestigd in Paramaribo. De banken zijn onlangs door het OM uitgenodigd
De zaak draait om een miljoenentransport van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) uit 2018. Destijds stuurde de CBvS €19,5 mln aan contanten in opdracht van de handelsbanken per vliegtuig naar Hongkong, met de bedoeling daar afgestort te worden bij de Bank of China. De Chinezen zouden de miljoenen vervolgens weer giraal terugstorten naar Suriname. De miljoenen werden echter tijdens een tussenlanding op Schiphol door de douane tegengehouden en vervolgens door de fiscale opsporingsdienst Fiod in beslag genomen.
| dagblad suriname | Door: Redactie
