OM Nederland: Boete banken bepaald door ernst en omvang zaak
| starnieuws | Door: Redactie
Drie Surinaamse banken hebben schikkingen getroffen met het Openbaar Ministerie in Nederland in een witwasonderzoek uit 2018. De hoogte van de boetes is bepaald op basis van de omvang van de geldbedragen,
De transacties zijn onderdeel van een buitengerechtelijke afdoening wegens verdenking van schuldwitwassen. De zaak draait om een geldzending die in april 2018 op Schiphol in beslag werd genomen.
Destijds nam de Nederlandse opsporingsdienst FIOD contante geldbiljetten met een totale waarde van €19,5 miljoen in beslag. Het geld was afkomstig van drie Surinaamse banken en was bestemd voor transport naar Hongkong.
Volgens het Openbaar Ministerie ontstond het vermoeden van schuldwitwassen doordat de banken
De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek dat in 2016 werd gestart door onder meer Douane, FIOD, Koninklijke Marechaussee, De Nederlandsche Bank en het OM, gericht op mogelijke witwaspraktijken via bulktransporten van contant geld via luchthaven Schiphol.
Bij het bepalen van de hoogte van de boetes is rekening gehouden met de maximale boetecategorie voor rechtspersonen, de verschillende omvang van de betrokken bedragen en het feit dat geen sprake was van opzet. Het OM stelt dat het hier gaat om schuldwitwassen, een lichtere vorm van witwassen, en dat niet kon worden vastgesteld dat het volledige geldbedrag een criminele herkomst had.
De in beslag genomen gelden zullen na de schikkingen worden teruggegeven aan de betrokken banken.
de ernst van het vergrijp en het feit dat sprake is van schuldwitwassen. Hakrinbank betaalt €166.000, terwijl Finabank en De Surinaamsche Bank elk €124.500 voldoen.
De transacties zijn onderdeel van een buitengerechtelijke afdoening wegens verdenking van schuldwitwassen. De zaak draait om een geldzending die in april 2018 op Schiphol in beslag werd genomen.
Destijds nam de Nederlandse opsporingsdienst FIOD contante geldbiljetten met een totale waarde van €19,5 miljoen in beslag. Het geld was afkomstig van drie Surinaamse banken en was bestemd voor transport naar Hongkong.
Volgens het Openbaar Ministerie ontstond het vermoeden van schuldwitwassen doordat de banken
onvoldoende toezicht zouden hebben gehouden op de herkomst van het contante geld. Met name zou er onvoldoende controle zijn geweest op klanten van geldwisselkantoren die weer zaken deden met de banken.
De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek dat in 2016 werd gestart door onder meer Douane, FIOD, Koninklijke Marechaussee, De Nederlandsche Bank en het OM, gericht op mogelijke witwaspraktijken via bulktransporten van contant geld via luchthaven Schiphol.
Bij het bepalen van de hoogte van de boetes is rekening gehouden met de maximale boetecategorie voor rechtspersonen, de verschillende omvang van de betrokken bedragen en het feit dat geen sprake was van opzet. Het OM stelt dat het hier gaat om schuldwitwassen, een lichtere vorm van witwassen, en dat niet kon worden vastgesteld dat het volledige geldbedrag een criminele herkomst had.
De in beslag genomen gelden zullen na de schikkingen worden teruggegeven aan de betrokken banken.
| starnieuws | Door: Redactie
