KYC/AML BOOTCAMP 2024 | SUCCESVOLLE STAP NAAR EFFECTIEVE COMPLIANCE
| united news | Door: Redactie
De KYC/AML Bootcamp 2024 is niet alleen het moment geweest voor de deelnemers om ingelicht te worden over de nieuwe wetten en richtlijnen op hun werkgebied.
Het bood vooral sleutels tot een succesvolle risicobeoordeling en -beheer, monitoren van transacties en rapportage van verdachte activiteiten. Hierbij deelden Harm Groot Kormelink en David Zwarts, respectievelijk Client Director Benelux en Directeur Academy Benelux van Delta Capita en Winston Wilson Senior Partner van TABTO Group hun expertise met een breed publiek uit diverse sectoren. Samen hebben ze meer dan 30 jaar internationale ervaring in de wereld van KYC/AML, bij een wijd portfolio aan klanten. De
Succesvolle Stap
Brigitte Wong Tham Soeng, Managing Partner TABTO Group, geeft aan dat de Bootcamp 2024 succesvol is verlopen; “Zo hebben we diverse RvC-leden, Bestuurders, Managers, Consultants, Compliance officers van banken, pensioenfondsen, kredietcooperatie’s, geldtransactiekantoren, de CBvS, alsook uit de Jurdische, Zwaarmaterieel en Oil & Gas sectoren mogen ontvangen. De deelnemers hebben op deze
De KYC/AML Bootcamp mag dan ook gerust als een succesvolle stap naar effectieve Compliance genoemd worden.
Artificial Intelligence
Een bootcamp biedt de gelegenheid tot het opdoen van praktische kennis en vaardigheden om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om risico’s te beheersen. Daarom wordt er ook stilgestaan bij hedendaagse uitdagingen zoals KYC/AML in combinatie met technologie en de impact van het laatste. De experts behandelden ook Artificial Intelligence tot het gebruik van systemen om de organisatie te ondersteunen in het snel en efficient voldoen aan de KYC/AML-richtlijnen. Dit is volgens Zwarts noodzakelijk. “Zeker gezien de huidige brain drain die in Suriname gaande is, gekoppeld aan de schaarste aan goed opgeleide en ervaren KYC/AML-specialisten, is de inzet van technologie vrijwel een must.” Het KIAB systeem (KYC In A Box) van Delta Capita is zo een systeem die poortwachters en toezichthouders wereldwijd ondersteunt. Ook in Suriname is het systeem al uit de testfase en wordt het reeds geïmplementeerd.
Gamification
Groot Kormelink zegt dat er veel extra werk bij komt kijken wil een organisatie in zijn geheel voldoen aan de nieuwe wetten en richtlijnen op het gebied van KYC/AML. “Dit op een zo efficiënte en effectieve manier doen, zonder dat het een te grote impact heeft op je core business en je budgetten, was daarom een centraal thema. Van effectief schrijven, communicatie, de juiste kennis, tot het beheersen van het spanningsveld tussen compliance en commercie zijn daarbij aan bod gekomen.” Aan het einde van de Bootcamp is ook een nieuwe technologie geïntroduceerd in Suriname, waarbij middels een game, die online via de eigen telefoon gespeeld kon worden, de deelnemers door een volledig KYC/AML-traject zijn meegenomen. Afhankelijk van de keus die een deelnemer maakt, komt er een gepaste tegenreactie tijdens de game. Onderzoek heeft uitgewezen dat trainingen op een dergelijke manier ook makkelijker en jarenlang blijven hangen bij mensen.
Positieve waarderingen
De bootcamp heeft niet alleen bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van de deelnemers, maar heeft ook een sterke samenwerking bevorderd. De interactie tussen deelnemers uit diverse achtergronden heeft geleid tot een rijke uitwisseling van ervaringen en best practices. Dit heeft niet alleen de kennis verbreed, maar ook de onderlinge banden tussen de professionals versterkt. “Ik heb het als heel prettig ervaren. Het was zeer leerrijk. We zijn echt met onze laarzen in de modder gegaan en praktisch aan de slag geweest, dit hadden we nodig”. Ook de toezichthouders die hebben deelgenomen, hebben de sessies positief ervaren om zo samen met diverse sectoren aan de slag te gaan. Dit is slechts een greep uit de vele positieve reacties.
Daarnaast hebben de trainers van TABTO Group en Delta Capita waardevolle feedback ontvangen, wat helpt om toekomstige edities van de bootcamp verder te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de sectoren. De positieve reacties en de hoge opkomst zijn een duidelijke indicatie van de behoefte aan dergelijke trainingsprogramma’s in het huidige compliance-landschap. Wilson zegt dat meerdere deelnemers hebben gevraagd naar een vervolgtraject en/of de activiteiten voor 2025. “Dit ook gezien het feit dat diverse actoren een permanente educatieplicht hebben. Wij hebben als organisaties daarom beloofd heel binnenkort onze jaarplanning te delen met de deelnemers.”
TABTO en Delta Capita
Tabto Group (2010) begeleidt als adviesbureau bedrijven in hun compliance transitie om zo te kunnen voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving, waardoor het voortbestaan van het bedrijf gegarandeerd is en nationaal als internationaal zakendoen voortgang kan hebben. De organisatie heeft ruim 20 jaar ervaring in het compliance speelveld in Nederland, waar Delta Capita klanten heeft als Rabobank, ING, ABN-AMRO en de Volksbank. Delta Capita is met 1400+ medewerkers, vestigingen in verschillende delen van de wereld (Engeland, Hong Kong, VS etc.), de nummer 1 Risk Advisory Company in Europa. De organisaties werken sinds 2019 dus samen, waarbij Delta Capita al diverse specialistische Masterclasses in Suriname heeft verzorgd.
T: +597 7410090
ADVERTORIAL|TABTO GROUP
| united news | Door: Redactie
