fbpx Proces rond 19,5 miljoen ‘witwasgeld’ | Suriname Nieuws Centrale

booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

Proces rond 19,5 miljoen ‘witwasgeld’

Publicatie datum: 11 nov 2019 | Bron: Telegraaf.nl | Door: MICK VAN WELY

AMSTERDAM - In de rechtbank Schiphol dient dinsdagochtend een eerste zitting rond de grootste partij aan contanten die ooit in Nederland in beslag is genomen op verdenking van witwassen. Het gaat om 19,5 miljoen euro uit een vliegtuig van Suriname.

De zending werd april 2018 ingenomen op verdenking van witwassen. Suriname wil het geld terug.

De partij maakt deel uit van een nog veel grotere som geld die Surinaamse banken en wisselkantoren zouden hebben geprobeerd wit te wassen. Volgens het OM Noord-Holland dat het onderzoek leidt, kan het land geen duidelijke verklaring geven voor de herkomst van het geld. De verdediging van de financiële instellingen uit Suriname bestrijdt dat.

Suriname speelt een steeds grotere rol op het gebied van drugshandel. Zo hielden verschillende kopstukken van de organisatie van het voortvluchtige criminele kopstuk Ridouan Taghi zich er schuil. Enorme hoeveelheden coke gaan via het land naar Nederlad en andere Europese landen. In verschillende internationale rapporten is gewezen op het gemak waarmee in Suriname geld witgewassen kan worden. Dat gebeurt onder meer via wisselkantoren of cambio’s.

 

Publicatie datum: 11 nov 2019 - 20:56:24 | Bron: Telegraaf.nl | Door: MICK VAN WELY

Ga terug

Aanbevolen

Embedded thumbnail for Kort Geding Hoefdraad weinig kans van slagen
ABCradio - do, 08/13/2020 - 09:16

Kort Geding Hoefdraad weinig kans van slagen

ABCradio - do, 08/13/2020 - 09:16

Videonieuws uit Suriname  

Embedded thumbnail for Essed geeft kortgeding Hoefdraad geen kans tot slagen - ABC Online Nieuws
ABCradio - do, 08/13/2020 - 09:15

Essed geeft kortgeding Hoefdraad geen kans tot slagen - ABC Online Nieuws

ABCradio - do, 08/13/2020 - 09:15

Videonieuws uit Suriname  

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 08:00

CHof heeft Amnestiewet niet kunnen toetsen

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 08:00

13 Aug, 01:28 Het Constitutioneel Hof heeft de Amnestiewet niet kunnen toetsen aan de grondwet. Zeven fractieleden van de NDP hadden op 13....

De Ware Tijd - do, 08/13/2020 - 00:48

BREAKING: Zaak-Hoefdraad 27 augustus op de rol

De Ware Tijd - do, 08/13/2020 - 00:48

BREAKING: Zaak-Hoefdraad 27 augustus op de rol 12/08/2020 15:49...

Suriname Herald - do, 08/13/2020 - 05:56

President beëdigt morgen nieuwe districtscommissarissen

Suriname Herald - do, 08/13/2020 - 05:56

Achttien nieuwe districtscommissarissen (dc’s) worden morgen benoemd en beëdigd door president Chan Santokhi. De...

Dagblad Suriname - do, 08/13/2020 - 00:50

Gajadien: ‘Hoefdraad bewust bezig te schuilen’

Dagblad Suriname - do, 08/13/2020 - 00:50

Ex-Financiënminister Gillmore Hoefraad heeft gisteren een kort geding aangespannen tegen de staat Suriname, De...

Dagblad Suriname - wo, 08/12/2020 - 19:45

Namen 18 nieuwe districtscommissarissen bekend

Dagblad Suriname - wo, 08/12/2020 - 19:45

De namen van de 18 nieuwe aankomende districtscommissarissen zijn bekend. Uit een document waarop Dagblad Suriname de...

Dagblad Suriname - do, 08/13/2020 - 08:00

Jogi: “Bouterse moet zijn hangmat opzoeken en rustig daarin gaan slapen”

Dagblad Suriname - do, 08/13/2020 - 08:00

“Ik denk dat Bouterse zijn hangmat moet opzoeken en rustig daarin moet gaan liggen”, zegt VHP-parlementariër Mahinder...

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 05:56

Gajadien verrast met benoeming Mangre als rvc-lid SLM

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 05:56

13 Aug, 00:00 VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien Asiskumar Gajadien, fractieleider tevens ondervoorzitter van de VHP, is verrast met de.....

Suriname Herald - do, 08/13/2020 - 05:56

Nieuw stichtingsbestuur Staatsziekenfonds moet bedrijf reorganiseren

Suriname Herald - do, 08/13/2020 - 05:56

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft het nieuwe bestuur bij de stichting Staatsziekenfonds (SZF)...

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 01:50

Covid-19: 94 positieve gevallen erbij

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 01:50

12 Aug, 20:33 Vandaag zijn er 94 positieve gevallen bijgekomen. 77 personen zijn genezen verklaard. De teller van de active cases is......

De Ware Tijd - do, 08/13/2020 - 05:56

NDP-fractie uit misnoegen in protestbrief aan DNA-voorzitter

De Ware Tijd - do, 08/13/2020 - 05:56

NDP-fractie uit misnoegen in protestbrief aan DNA-voorzitter 13/08/2020 00:00...

De Ware Tijd - do, 08/13/2020 - 05:56

Breuken in waterkerende dam Coronie hersteld

De Ware Tijd - do, 08/13/2020 - 05:56

Breuken in waterkerende dam Coronie hersteld 12/08/2020 22:59...

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 00:48

Kort geding Hoefdraad 27 augustus in behandeling

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 00:48

12 Aug, 16:10 Op 27 augustus zal kortgedingrechter Suzanne Chu de zaak van ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in behandeling......

Dagblad Suriname - do, 08/13/2020 - 01:50

Grens Nickerie wordt strenger bewaakt

Dagblad Suriname - do, 08/13/2020 - 01:50

De grens van Nickerie wordt strenger bewaakt sinds bekend is geworden dat ruim 17 illegalen vanuit Guyana het hebben...

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 00:48

19-jarige neergestoken in Nickerie

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 00:48

12 Aug, 12:03 N. Persaud (29) is zaterdag aangehouden in het district Nickerie. Hij heeft een 19-jarige jongen met een schaar neergestoken....

CFG Nieuws - wo, 08/12/2020 - 21:47

Eerste SDCP-meeting tussen Suriname en Guyana in november

CFG Nieuws - wo, 08/12/2020 - 21:47

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi en zijn Guyanese ambtgenoot Mohamed Irfaan Ali hebben in het afgelopen...

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 00:48

OW: Voorlopig geen grote infrastructurele werken

Starnieuws - do, 08/13/2020 - 00:48

12 Aug, 10:40 Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (foto: Communicatie Dienst Suriname) Het ministerie van Openbare Werken (OW) zal...

Dagblad Suriname - do, 08/13/2020 - 00:48

Nog SRD 3.1 miljoen aan openstaande rekeningen voor quarantaine bij hotels

Dagblad Suriname - do, 08/13/2020 - 00:48

Uit de SRD 400 miljoen voor het Noodfonds die tijdens de regering Desi Bouterse-Ashwin Adhin werd goedgekeurd om de...

Starnieuws - wo, 08/12/2020 - 14:38

Olievlek verspreidt zich, zeeleven rond Mauritius sterft

Starnieuws - wo, 08/12/2020 - 14:38

12 Aug, 08:44...

Suriname Herald - wo, 08/12/2020 - 05:24

Asiskumar Gajadien: “Het stemt mij goed dat Hoefdraad zijn recht zoekt”

Suriname Herald - wo, 08/12/2020 - 05:24

Het stemt mij goed dat de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zijn recht zoekt bij de rechterlijke...

Starnieuws - wo, 08/12/2020 - 05:24

Cash SRD's blijven een groot probleem; nog geen oplossing

Starnieuws - wo, 08/12/2020 - 05:24

12 Aug, 00:01 Cash aan SRD's blijft een groot probleem voor de banken. Veel ATM's worden niet meer aangevuld. De opnamelimiet is door de......

Dagblad de West - wo, 08/12/2020 - 03:17

Koers vertoont stijgende trend

Dagblad de West - wo, 08/12/2020 - 03:17

De koers vertoont vanaf begin augustus, een stijgende trend.

De Ware Tijd - wo, 08/12/2020 - 05:24

VHP-fractieleider: Vertragingstactiek Hoefdraad

De Ware Tijd - wo, 08/12/2020 - 05:24

VHP-fractieleider: Vertragingstactiek Hoefdraad 12/08/2020 00:00...

Suriname Herald - wo, 08/12/2020 - 01:08

Biden kiest Kamala Harris als ‘running mate’ voor verkiezingen

Suriname Herald - wo, 08/12/2020 - 01:08

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft senator Kamala Harris gekozen als kandidaat voor het...

Dagblad Suriname - di, 08/11/2020 - 22:02

BREAKING: Hoefdraad spant kort geding tegen staat Suriname, DNA en OM

Dagblad Suriname - di, 08/11/2020 - 22:02

Ex-Financiënminister Gillmore Hoefraad, heeft vandaag een kort geding aangespannen tegen de staat Suriname, DNA en het...

Starnieuws - di, 08/11/2020 - 23:04

Duitsland onderschept 1,5 ton coke uit Guyana

Starnieuws - di, 08/11/2020 - 23:04

11 Aug, 17:31 Ho...

Dagblad Suriname - di, 08/11/2020 - 20:00

Advocaat van Hoefdraad niet te spreken over opsporingsbevel

Dagblad Suriname - di, 08/11/2020 - 20:00

‘Die man is nergens naar toe’ Murwin Dubois, één van de advocaten van ex-Financiënminister Gillmore Hoefdraad, snapt...

Waterkant - di, 08/11/2020 - 20:02

Facebook en Instagram verbieden foto’s en video’s Zwarte Piet

Waterkant - di, 08/11/2020 - 20:02

Facebook gaat afbeeldingen, foto’s en video’s die Zwarte Piet op stereotiepe wijze afbeelden, vanaf nu van haar...

Starnieuws - di, 08/11/2020 - 20:02

Trinidad & Tobago: Premier Keith Rowley wint tweede termijn

Starnieuws - di, 08/11/2020 - 20:02

11 Aug, 13:13 Premier Keith Rowley van Trinidad...

booked.net

    

booked.net