Proces rond 19,5 miljoen ‘witwasgeld’
| Telegraaf.nl | Door: MICK VAN WELY
AMSTERDAM - In de rechtbank Schiphol dient dinsdagochtend een eerste zitting rond de grootste partij aan contanten die ooit in Nederland in beslag is genomen op verdenking van witwassen. Het gaat om 19,5 miljoen euro uit een vliegtuig van Suriname.
De zending werd april 2018 ingenomen op verdenking van witwassen. Suriname wil het geld terug.
De partij maakt deel uit van een nog veel grotere som geld die Surinaamse banken en wisselkantoren zouden hebben geprobeerd wit te wassen. Volgens het OM Noord-Holland dat het onderzoek leidt, kan het land geen duidelijke verklaring geven voor de herkomst van het geld. De verdediging van de
Suriname speelt een steeds grotere rol op het gebied van drugshandel. Zo hielden verschillende kopstukken van de organisatie van het voortvluchtige criminele kopstuk Ridouan Taghi zich er schuil. Enorme hoeveelheden coke gaan via het land naar Nederlad en andere Europese landen. In verschillende internationale rapporten is gewezen op het gemak waarmee in Suriname geld witgewassen kan worden. Dat gebeurt onder meer via wisselkantoren of cambio’s.
| Telegraaf.nl | Door: MICK VAN WELY
