fbpx Proces rond 19,5 miljoen ‘witwasgeld’ | Suriname Nieuws Centrale

booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

Proces rond 19,5 miljoen ‘witwasgeld’

Publicatie datum: 11 nov 2019 - 14:56:24 | Bron: Telegraaf.nl | Door: MICK VAN WELY

AMSTERDAM - In de rechtbank Schiphol dient dinsdagochtend een eerste zitting rond de grootste partij aan contanten die ooit in Nederland in beslag is genomen op verdenking van witwassen. Het gaat om 19,5 miljoen euro uit een vliegtuig van Suriname.

De zending werd april 2018 ingenomen op verdenking van witwassen. Suriname wil het geld terug.

De partij maakt deel uit van een nog veel grotere som geld die Surinaamse banken en wisselkantoren zouden hebben geprobeerd wit te wassen. Volgens het OM Noord-Holland dat het onderzoek leidt, kan het land geen duidelijke verklaring geven voor de herkomst van het geld. De verdediging van de financiële instellingen uit Suriname bestrijdt dat.

Suriname speelt een steeds grotere rol op het gebied van drugshandel. Zo hielden verschillende kopstukken van de organisatie van het voortvluchtige criminele kopstuk Ridouan Taghi zich er schuil. Enorme hoeveelheden coke gaan via het land naar Nederlad en andere Europese landen. In verschillende internationale rapporten is gewezen op het gemak waarmee in Suriname geld witgewassen kan worden. Dat gebeurt onder meer via wisselkantoren of cambio’s.

 

Publicatie datum: 11 nov 2019 - 14:56:24 | Bron: Telegraaf.nl | Door: MICK VAN WELY

Ga terug

Aanbevolen

Starnieuws - vr, 01/17/2020 - 05:19

Abdoel wenst zijn broer succes toe in VHP met Gajadien

Starnieuws - vr, 01/17/2020 - 05:19

VHP-voorzitter Chan Santokhi overhandigt de lidmaatskaart aan Istagar Abdoel, broer van de NDP-fractieleider. (Foto:...

Waterkant - vr, 01/17/2020 - 03:17

Overheid: ‘Downgrading door Fitch is politieke manoeuvre om oppositie te helpen’

Waterkant - vr, 01/17/2020 - 03:17

Ratingbureau Fitch in New York heeft de kredietwaardigheid van Suriname naar

Waterkant - do, 01/16/2020 - 15:46

‘Van Trikt wil niet meewerken met regering en is daarom slachtoffer van lastercampagne’

Waterkant - do, 01/16/2020 - 15:46

“De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt

Starnieuws - do, 01/16/2020 - 18:48

DNA-vergadering na uren afgeblazen; geen quorum

Starnieuws - do, 01/16/2020 - 18:48

25 leden hebben de presentielijst getekend. Er zijn 26 leden nodig om rechtsgeldig te kunnen vergaderen. Na uren...

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 18:48

Groep ouderen groter dan first-time voters

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 18:48

GFC NIEUWS- Het is van belang dat de politieke partijen zich niet alleen focussen op de jeugd, die voor het eerst gaat...

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 15:46

Instagar, broer van Amzad Abdoel, bij de VHP

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 15:46

GFC NIEUWS- De VHP hield woensdagavond een wijkvergadering in het bolwerk van de NDP aan de Sophiaslustweg ten huize...

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 13:43

Begrotingsbehandeling nog niet op agenda DNA

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 13:43

De verschillende commissies in De Nationale Assemblee (DNA) hebben nog geen eindverslag uitgebracht met betrekking tot...

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 13:43

Opnieuw grote cocaïnevondst in bananen Vlissingen

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 13:43

In de haven van Vlissingen is door de Nederlandse douane 921 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een...

Starnieuws - do, 01/16/2020 - 13:43

Viering Chinees Nieuwjaar moet toeristen aantrekken

Starnieuws - do, 01/16/2020 - 13:43

Chinees Nieuwjaar zal gevierd worden op het Onafhankelijkheidsplein. Dit is meegedeeld op een perconferentie. Van l-r...

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 11:38

Minister Misiekaba installeert Peneux als nieuwe directeur ALO

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 11:38

GFC NIEUWS- De minister ad interim van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (minOWC), Andre Misiekaba, heeft Robert Peneux...

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 11:38

VHP roept partijen op niet te mobiliseren op 22 januari

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 11:38

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft andere politieke partijen opgeroepen, om niet te mobiliseren op 22...

De Ware Tijd - wo, 01/15/2020 - 19:07

Nieuwe deviezenregeling uitgesteld

De Ware Tijd - wo, 01/15/2020 - 19:07

Nieuwe deviezenregeling uitgesteld 15/01/2020 08:06 - Ivan...

booked.net

    

booked.net