29-jarige man sluist circa 16 miljoen euro tussen Nederland en Suriname
| waterkant | Door: Redactie
Een 29-jarige man uit Amsterdam heeft in de periode augustus 2018 tot begin november 2024 grote sommen contant geld en cryptovaluta (waaronder USDT) verplaatst, met een totale waarde van circa €16 miljoen.
De geldstromen liepen volgens justitie voornamelijk tussen Nederland en Suriname. De rechtbank in Dordrecht legde de verdachte, na zitting op woensdag, een gevangenisstraf van 32 maanden op.
Het onderzoek, uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onder leiding van het Landelijk Parket, kwam op gang na informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Uit afgeluisterde gesprekken, politie-observaties en een in beslag genomen digitale administratie rees het beeld van grootschalig ondergronds bankieren waarbij zowel fysieke cashzendingen als cryptotransacties
Bij zijn aanhouding op 5 november 2024 nam de politie ongeveer €50.000 aan contanten in beslag, een digitale wallet met meer dan 235.000 USDT, een Rolex-horloge en een auto. Voor het aangetroffen vermogen is volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen legale herkomst gevonden.
De verdachte heeft inmiddels €150.000 aan wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetaald aan de staat.
De zaak werd afgedaan met procesafspraken: het OM verlaagde de strafeis, terwijl de verdediging afzag van het aanvechten van het bewijs en van hoger beroep. De rechtbank sloot zich daarbij aan en wees direct vonnis.
Volgens het OM is crimineel ondergronds bankieren een sleutelfunctie binnen de georganiseerde misdaad — het faciliteert onder meer de financiering van zware delicten — en is daarom een speerpunt in
| waterkant | Door: Redactie
