‘OM verdenkt Amsterdamse familie van witwassen 71 miljoen’
| sun.sr | Door: Redactie
Vier van de tien witwasverdachten uit de Amsterdamse familie Basnoe zitten nog vast. Donderdag heeft de rechtbank na een voorbereidende zitting besloten dat twee verdachten voorlopig op vrije voeten komen, aldus Het Parool. De groep heeft volgens justitie zeker 71 miljoen euro witgewassen, voor onder meer drugshandelaren. Hoofdverdachte Imranalie Basnoe (53) wordt voor witwassen van ruim 41 miljoen euro verantwoordelijk gehouden.
Reiswinkel
Tien leden van de familie werden op 12 april gearresteerd. Zes van hen zaten sindsdien in de cel. Justitie denkt dat de familie met een reiswinkel, een tropische winkel en een telecomzaak in ieder geval sinds 2018 de gelegenheid bood
TCI
Het onderzoek is begonnen in 2019 op basis van anonieme informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Er zijn volgens justitie verbanden met de vondst van 5 miljoen euro in een huis in Purmerend en – in
Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'
| sun.sr | Door: Redactie