DNA: “GELDSTROMEN CASINO’S MOEILIJK TE TRACEREN”
| united news | Door: Redactie
De commerciële banken in Suriname hebben vijf jaren terug, vanwege de National Risk Assessment (NRA), eenzijdig de bankrekeningen afgesloten van alle casino’s.
In De Nationale Assemblee (DNA) ging de vraag bij verschillende parlementariërs op, hoe de regering en de monetaire autoriteit de controle doet bij deze sector in verband met Financial Inclusion. Casino’s zouden een hoog risico vormen voor het financieel verkeer en een dreiging voor banken.
“Wanneer we witwassen willen tegengaan bij de casino’s, dan wil je juist dat de casinohouders en hun medewerkers een bankrekening hebben. Want dan is het geld te traceren en te controleren. Misschien moeten we er
Het is niet bekend waar deze sector haar gelden opslaat, via welke weg de transacties gaan en hoe de controle van gelstromen geschieden. Vragen hierover zullen beantwoord moeten worden, om te voorkomen dat Suriname de status van witwasland krijgt. Tsang krijgt bijval van Harriët Ramdien (VHP). Ook zij vraagt zich af hoe er controle plaatsvindt op de geldstromen van en naar casino’s.
“Het kan niet een a la dol ding zijn dat de mensen hier zoveel geld maken. Een heleboel van
Politici, waaronder parlementariërs, ministers en zelfs ambtenaren vallen onder de groep Politically Exposed Persons (PEPs). Voor hen gelden er strenge regels bij de banken. Volgens Tsang is dit een vorm van discriminatie. Bij hem ontstaat de indruk alsof hele groepen bij voorbaat worden gecriminaliseerd als te zijn “witwassers’. “De Staat accepteert wel belastingen van casino’s, politici en ambtenaren. Als dat zwart geld is, dan is de Staat ook verkeerd bezig. Ik wil graag duidelijkheid hoe is dat geregeld. Wat is het beleid van de regering. Wat is het beleid van de Centrale Bank”, zegt Tsang.
UNITEDNEWS
Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'
| united news | Door: Redactie
