CFATF AANBEVELINGEN BINNEN BEPAALDE TIJDSLIJN OPLOSSEN
| dagblad de west | Door: Redactie
Suriname is onlangs door een delegatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) bezocht. Deze delegatie van CFATF heeft naar aanleiding van haar bezoek in de periode van 28 februari – 11 maart 2022 een rapport uitgebracht met 40 aanbevelingen, hoe ons systeem versterkt kan worden in een AML/CFT systeem naar aanleiding van het eerder uitgebrachte National Risk Assessment (NRA) document.
Tijdens deze evaluatieronde werden op basis van de uitvoering en de effectiviteit wet- en regelgeving en de toepassing van het reeds eerder uitgebrachte NRA rapport een reeks aanbevelingen gedaan. In het rapport is er een samenvatting geproduceerd over de
Volgens financieel deskundigen kan Suriname het risico lopen, geblacklist te worden, want Suriname heeft volgens CFATF regels geen Virtual Asset Service Providers (VASPs), omdat er geen raamwerk is voor licenties en regelgeving om criminaliteit, tegen te gaan. Hierdoor kan illegaliteit de economie betreden en de risico’s kunnen niet worden gemonitord. De evaluatie van de CFATF heeft naar verluidt diverse tekortkomingen/gaps aan het licht gebracht.
Suriname zal deze lijst
Hoge compliance standaarden
De impact van de NRA en de Mutual Evaluation van de CFATF, op de economie van Suriname is vaker besproken door economen en verschillende financieel deskundigen. Econoom en oud- bankier Jim Bousaid, had dit onderwerp breedvoerig besproken op de tweede editie van het Nationaal Compliance Congres en zei, dat hoge compliance standaarden een belangrijk onderdeel zijn van een gezond ondernemingsklimaat, en goed geordende samenleving. Volgens hem zijn er helaas ook personen die zich niet wensen te houden aan de wet- en regelgeving, die gelden in de samenleving, waardoor deze wordt bedreigd en ondermijnd, hetgeen onacceptabel is. “Daarom moeten regels worden gehandhaafd, waarop moet worden toegezien door toezichthouders/handhavers en in geval van overtreding, moeten er sancties worden opgelegd”, stelde de econoom.
Compliance is de vakterm voor de naleving van wet- en regelgeving op verschillende gebieden en op verschillende niveaus van de samenleving door diverse actoren – zowel personen als rechtspersonen – in de maatschappij. Daarbij is er ook wet- en regelgeving, aanwezig in Suriname m.b.t. het tegengaan van money laundering en terrorismefinanciering. Ook hier zijn er toezichthouders, handhavers en sancties bij overtredingen. Periodiek wordt ook door de CFATF een mutual-evaluation gedaan teneinde mogelijke risico’s en gaps te identificeren en deze weg te werken. Verder heeft de econoom bevestigd, dat de NRA diverse tekortkomingen heeft geïdentificeerd in regelgeving en handhaving ter voorkoming, detectering, onderzoek en vervolging van criminele activiteiten op verschillende niveau’s van de samenleving, zowel bij de overheid als in de particuliere sector. De NRA heeft toen al veel informatie opgeleverd en er zijn ook in dat rapport aanbevelingen gedaan voor het versterken van het AML/CFT regiem in Suriname.
Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'
| dagblad de west | Door: Redactie
