MOGELIJKE WIT-WAS VAN ILLEGAAL GELD MET FRAUDE OP FINANCIËN
| united news | Door: Redactie
Het kan bij Silos die minister is geweest van Justitie en Politie, maar ook het Nationaal Risk Assessment van Suriname heeft samengesteld er niet in dat een particulier die groothandelaar is en normaal van banken gebruik kan maken, in grote bedragen van miljoenen, recus, voorfinanciert. “Dat roept vragen op. Ik hoop dat de regering deze kwestie heel serieus opvat, want hoewel je het zonder bewijs niet kan vaststellen, duid alles er op dat hier sprake is van mogelijke wit – was praktijken. Hoe kan het dat een ondernemer of een persoon zoveel aan cash bij zich heeft.
Als het van zijn legale
Zij zegt dat in het NRA-rapport een uiteenzetting wordt gegeven over hoe op deze manieren de informele economie de formele economie van een land beheerst.
Het cash geld dat wordt gebruikt als voorfinanciering hoeft, in dit geval niet eens het eigendom
Voor de jurist en samensteller van het NRA rapport is het vrijwel zeker dat er meerdere personen betrokken zijn, bij deze fraude, dan de namen die door de eigenaar van Combé market zijn genoemd. De grote bedragen , waarvan ik als ex minister weet dat het ongebruikelijk is, dat met zo een frequentie die worden overgemaakt naar een rekening, duiden aan dat er meerdere eigenaren zijn van het geld dat mogelijk moet worden witgewassen. Silos zegt dat het ook best mogelijk is dat Combé markt als vihicle wordt misbruikt. We weten binnen de overheid dat dit bedrijf een heleboel recu’s heeft om geld uitbetaald te krijgen. Combé market is één van de weinige bedrijven die diensten verleend aan de staat en lang kan en wil wachten op terugbetaling. Nu is het ook geen geheim dat de overheid, niet nu maar al sinds na de onafhankelijkheid een wanbetaler is geweest naar zowel zichzelf, dus overheidsinstanties als naar particulieren. Dit kan de informele of criminele sector goed van pas komen, want het naar voren schuiven van Combé market als bedrijf die enorm veel recu’s moet verzilveren zou minder opvallend zijn.
“We kunnen blijven roepen dat we het onderzoek afwachten maar ik denk dat de media hierin een belangrijke taak heeft om middels eigen graafwerk achter de details te komen”, zegt Silos. Maar ook het bankwezen in Suriname is met deze fraude bij financiën in verlegenheid gebracht. “Dit is een van de redenen waarom wij zo streng zijn en waarom het steeds moelijker wordt om een simpele bankrekening te openen. Bedrijven en handelszaken als deze, komen dan ook voor op onze lijst van personen en bedrijfstakken die een hoog risico lopen voor witwas praktijken”, zegt een banktopper die liever niet bij naam genoemd wilt worden. Hij bevestigt wel het vermoeden van Silos, dat dit één van de juiste manieren is om zwart geld wit te wassen. “Een andere manier is dat de crimineel of personen die het zwart geld bezitten, gewoon met een koffer naar een bank stappen en middels een speciale behandeling zaken gedaan krijgt. Dat gebeurt vaak na de officiële openingstijden”.
Zowel de banktopper als Silos zeggen dat er veel meer aan te pas moet komen dan slechts het vervalsen van een Recu, als betalingsbewijs, voor wat zich nu heeft voorgedaan. De simpelste opmerking die ik kan maken is dat, hier geld ter beschikking is gesteld voor het ontvangen van geld. Vanwaar komt het ter beschikbare gestelde geld, hoe en waar is zoveel geld geregistreerd, is daar belasting op betaald, uit welke productie sector komt het, kortom hoe is het gecreëerd. De tweede simpele opmerking is dat contant geld van zo een hoeveelheid dat op deze manier, giraal wordt gemaakt, heet simpelweg money laundring. Zoals ik het artikel heb gelezen en het interview heb beluisterd, met Kries Kalipdewsing van Combé market, wordt hier een bekentenis afgelegd over money laundring”, zegt de banktopper.
Betaalopdracht of Recu
Silos in haar hoedanigheid als ex minister en de banktopper leggen afzonderlijk van elkaar uit dat de weg tot het hebben van een recu, wat niets anders is dan een betalingsopdracht van het ministerie van Financiën aan de Centrale Bank van Suriname, een heel lange is.
Frauderen met een recu, kan alleen betekenen dat alle controle mechanismen, alle check and ballans, het hebben laten afweten of niet functioneren”, zegt de banktopper.
Silos zegt dat in haar periode als minister van justitie en Politie, het allemaal begint met een begroting die wordt opgemaakt op haar ministerie, dan gaat het door een paar personen en komt na de directeur financiële diensten, terecht bij de directeur van het ministerie. “Hij moet het document tekenen. Dat is een regel. Pas daarna tekende ik als minister. Maar dat is de ene procedure, het gaat gaat dan naar de raad van ministers waar het kan worden goedgekeurd met een missive. Dan komt er en andere procedure die plaatsvindt op het ministerie van Financiën. Waar na de betreffende afdelingen die er mee te maken hebben de directeur va dat ministerie ook weer moet tekenen en dan de minister van Financiën en gaat het naar de Centrale bank. Maar we weten ook dat het betaald krijgen van recu’s soms zelf jaren kan duren.
De banktopper zegt dat minister Armand Achaibersingh het niet moet laten overkomen alsof de Centrale bank haar werk niet goed heeft gedaan. “De bank is niet verantwoordelijk voor wat van jouw rekening gaat. Er wordt gewerkt met een betaal opdracht, zoals die door elke persoon wordt gegeven die een rekening bij een bank heeft. Deze kwestie is opgevallen, juist omdat er bij een bank er signalen zijn die we ‘red-flags noemen in geval van vreemde en opvallende overmakingen. Maar het belangrijkste is dat in dit geval er een dagelijkse rapportage via email en nu ook via whatts-app plaatsvindt naar het ministerie van financiën, over het verloop van haar rekeningen bij de centrale bank. Het kan ook best dat de minister hiervan niets afweet, maar dan hebben we te doen met een heel slim persoon ofwel een slimme
Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'
| united news | Door: Redactie
