PARAMARIBO — Hoewel enkele verdachten nog voortvluchtig zijn, is de geruchtmakende reçufraudezaak strafrechtelijk zo goed als opgelost. Daniëlle Kom, hoofd van de afdeling Comptabiliteit op het ministerie van Financiën en Planning, heeft sinds haar aanhouding maandag “zo goed als een volmondige verklaring afgelegd”, verneemt de Ware Tijd van bronnen dicht
bij het onderzoek.
Daags vóór haar aanhouding circuleerde op Facebook een interview waarin Kom elke betrokkenheid bij de zwendel categorisch heeft ontkend. Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat onder meer huizen en auto’s zijn gekocht in samenwerking met de voortvluchtige Mosa Rother. Intussen zijn ook Sergio C., alsmede M.K. en
M.K, broer en zus van de hoofdverdachte, in verzekering gesteld. Naar verluidt zouden de familieleden van Kom voordeel hebben genoten van de gestolen gelden.
“Op een ander spoor wordt ook de betrokkenheid van een aantal bedrijven, waaronder supermarkten en autodealers, onderzocht”
Modus operandi
De modus operandi van de daders was dat van bestaande
reçu’s de naam en het bankrekeningnummer van de begunstigde werden vervalst. Door middel van de vervalste betaalopdrachten die aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor uitbetaling werden aangeboden, kreeg de bende SRD 40,9 miljoen overgemaakt op een bankrekening van de voortvluchtige Robert ‘Blaka’ Koendjbiharie.
In januari dit jaar werd eveneens
met een valse betaalopdracht een bedrag van iets meer dan SRD 5 miljoen overgemaakt op een bankrekening van Rother. Tot nu toe is Koendjbiharie spoorloos en Rother heeft vermoedelijk de wijk genomen naar Frans-Guyana. In samenwerking met de justitiële autoriteiten van het buurland wordt hij ook daar opgespoord.
Witwassen
Rechercheurs hebben de
afgelopen dagen kunnen ontrafelen dat de hoofdverdachte ten aanzien van de bankrekening waarop de gestolen gelden werden gestort en overmakingen naar andere rekeningen werden gepleegd cruciale handelingen heeft gepleegd. Naar alle waarschijnlijkheid werd Koendjbiharie, volgens een bron bij justitie, misbruikt. “Waarschijnlijk wist hij niet eens om hoeveel geld het ging.”
In
de tweede helft van juni is er SRD 100.000 vanuit de rekening van Koendjbiharie overgemaakt op de bankrekening van Kom. De omschrijving die daarbij werd gehanteerd was ‘Aannemerskosten bouw kamer 5 en 6’. Hier is volgens onderzoekers sprake van een misleidende omschrijving en had deze overmaking te maken met witwassen.
In juni hebben meerdere overmakingen plaatsgevonden waarvan is gebleken dat misleidende omschrijvingen zijn gebruikt, zoals aankoop van alcoholische dranken, bestratingswerkzaamheden en huur van appartementen. Op alle bankrekeningen waarnaar geld is overgemaakt is justitieel beslag gelegd.
Betrokkenheid bedrijven
In het strafrechtelijk onderzoek wordt ook nagegaan hoe lang de bende bezig was. Het vermoeden
is dat de mensen al enkele jaren bezig waren, maar steeds kleine bedragen verduisterden, waardoor de zwendel niet eerder was opgevallen.
Op een ander spoor wordt ook de betrokkenheid van een aantal bedrijven, waaronder supermarkten en autodealers, onderzocht. Deze kregen giraal geld overgemaakt en stelden contante middelen beschikbaar aan de verdachten.
Bij een autohandelaar werden enkele dure voertuigen aangeschaft. Te zijner tijd zal, in een verdere fase van het onderzoek, het Openbaar Ministerie moeten beslissen in hoeverre strafrechtelijke vervolging plaatsvindt van personen en bedrijven die hebben meegewerkt aan witwassen en eventueel economische delicten hebben gepleegd.
Volgens VHP-parlementariër Cedric van Samson kan de openbare hoorzitting van oud-BiZa-minister Bronto Somohardjo getypeerd worden als een toneel. Volgens de politicus heeft hij een goede toneelspeler in zijn familie, waardoor hij drama en toneel snel kan herkennen.“En wat ik vrijdag heb gezien, had echt veel van een toneel. Goed voorbereide vragen die gesteld werden aan een goed voorbereid pers
Bron: Samenvating van 2 artikelen uit Ves InzichtNegen maanden na de verkiezingen bevindt Suriname zich in een diepere schuldenval. Uit gegevens van het Bureau voor de Staatsschuld, geactualiseerd door de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), blijkt dat de totale staatsschuld per eind maart 2026 is gestegen naar USD 4,8 miljard (SRD 180,7 miljard). Dit is een verontrustende toename van rui
Finabank N.V. heeft tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de resultaten over het boekjaar 2025 gepresenteerd. Ondanks een uitdagende macro-economische omgeving realiseerde de bank sterke financiële en operationele prestaties, gedreven door groei in de kredietportefeuille, verdere digitalisering en een consistente focus op klantgerichtheid en risicobeheersing.De kredietportefeuille va
Energiearchitect TechnipFMC en oliemultinational TotalEnergies en hebben in Maleisië met succes cruciale tests afgerond voor het onderzeese productiesysteem van het GranMorgu-olieproject. TechnipFMC is door TotalEnergies ingehuurd voor het complete ontwerp, de bouw en de installatie van alle infrastructuur op de oceaanbodem van Blok 58. Het gaat hierbij om complexe installaties zoals pijpleidinge
De huidige directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Ruben Ravenberg, is door minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) voorgedragen voor ontslag. Volgens Ravenberg zitten hier politieke redenen achter, zodat partijloyalisten geaccomodeerd kunnen worden.Hij stelt dat processen bij SBB vast komen te zitten vanwege tekeningsbevoegdheid – die conform de statu
ABOP-parlementariër Geneviévre Jordan heeft vanmiddag via sociale media scherpe kritiek geuit op haar collega en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo. De politica reageert op uitlatingen die volgens haar na de openbare commissievergadering zijn gedaan richting ABOP-voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblée in Suriname, Ronnie Brunswijk.Volgens Jordan heeft
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft in een onlangs uitgebracht technisch rapport geconcludeerd dat Suriname niet gereed is voor de opkomende olieboom in 2028. ‘Wij hebben vanaf het begin aangegeven dat wij voelen dat we niet ready zijn’, stelt minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning.De bevindingen zijn door Suriname zelf voorgehouden aan het IMF en besproken. Het minis
Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname is begonnen met werkzaamheden aan de Indira Gandhiweg om de wateroverlast in het Rahemal-project aan te pakken. Daarbij wordt onder meer een waterpomp geïnstalleerd die in bruikleen is ontvangen van Guyana.De pomp wordt geplaatst in de omgeving van Red Apple. Het overtollige water uit het Rahemal-project moet daarmee worden ov
