BREAKING — Nederlandse OM vervolgt nu officieel Hakrinbank, DSB en Finabank voor witwassen
| de ware tijd | Door: Redactie
door Wilfred Leeuwin
PARAMARIBO — Het Surinaams bankwezen krijgt een harde noot te kraken, juist op het moment dat Suriname er alles aan doet te voldoen aan de strenge aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Taskforce. Maandag zijn de Hakrinbank, de Finabank en de Surinaamsche Bank (DSB) officieel aangeklaagd door het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM).
Zij worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een poging tot het wiswassen van euro 19.5 miljoen in 2018. Dit geld dat via Nederland richting Hong Kong zou worden verscheept werd op Schiphol in beslag genomen door de Nederlandse justitie.
Hoewel de drie banken de afgelopen jaren
De drie banken zijn opgeroepen om in deze zaak gehoord te worden. Het vermoeden van het OM wordt ondersteund door het feit dat het geld verdeeld was in briefjes van euro 500, wat altijd al justitiële autoriteiten in met name Europa doet vermoeden dat het gaat om crimineel geld.
Sinds 2018
De verscheping werd gedaan door de Centrale Bank van Suriname, die daarvoor wel gerechtigd is. Het gaat de justitie om de herkomst van het geld. Echter vindt ook de CBvS dat het hier om legaal geld gaat.
In het proces heeft een rechtbank in Haarlem de Surinaamse banken in het gelijk gesteld op basis van de immuniteit die centrale banken in de wereld genieten bij zulke transacties. Echter heeft de Hoge Raad dit vonnis ingetrokken. Het geld werd in eerste instantie terugverwezen naar de banken, ook omdat de Surinaamse regering officieel had laten weten geen medewerking te zullen verlenen aan het vervolgen van de banken.
Het Nederlandse OM heeft de zaak echter niet laten rusten en kreeg in haar vermoedens gelijk bij het hoogste rechtscollege. Vervolging van de drie banken zou ook zonder medewerking van de Surinaamse overheid mogelijk zijn.-.
| de ware tijd | Door: Redactie
