BREAKING — Nederlandse OM vervolgt nu officieel Hakrinbank, DSB en Finabank voor witwassen
| de ware tijd | Door: Redactie
door Wilfred Leeuwin
PARAMARIBO — Het Surinaams bankwezen krijgt een harde noot te kraken, juist op het moment dat Suriname er alles aan doet te voldoen aan de strenge aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Taskforce. Maandag zijn de Hakrinbank, de Finabank en de Surinaamsche Bank (DSB) officieel aangeklaagd door het Nederlandse
Zij worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een poging tot het wiswassen van euro 19.5 miljoen in 2018. Dit geld dat via Nederland richting Hong Kong zou worden verscheept werd op Schiphol in beslag genomen door de Nederlandse justitie.
Hoewel de drie banken de afgelopen jaren
De drie banken zijn opgeroepen om in deze zaak gehoord te worden. Het vermoeden van het OM wordt ondersteund door het feit dat het geld verdeeld was in briefjes van euro 500, wat altijd al justitiële autoriteiten in met name Europa doet vermoeden dat het gaat om crimineel geld.
Sinds 2018
De verscheping werd gedaan door de Centrale
In het proces heeft een rechtbank in Haarlem de Surinaamse banken in het gelijk gesteld op basis van de immuniteit die
Het Nederlandse OM heeft
| de ware tijd | Door: Redactie
