TABTO | SAMENWERKING FINANCIËLE EN NIET-FINANCIËLE DIENSTVERLENERS IS WIN-WINSITUATIE
| united news | Door: Redactie
Fotocompilatie: David Zwarts, Head of Delta Capita Academy.
In de huidige financiële wereld vormen de recente wetgevende veranderingen een belangrijke stap in de richting van een veiliger en transparanter financieel systeem.
Het vraagt dan ook dat financiële en niet-financiële dienstverleners hun professionals zodanig toerusten dat zij in staat zijn de risico’s te detecteren. “Financiële en niet-financiële dienstverleners kunnen elkaar effectief aanvullen in het aanpakken van KYC- en AML-risico’s door hun unieke inzichten en middelen te combineren.” Dit zegt David Zwarts, Head of Delta Capita Academy, die deze maand samen met de TABTO Group NV de tweede editie van de KYC/AML Bootcamp organiseert
Financiële instellingen hebben toegang tot gedetailleerde transactiegegevens en geavanceerde monitoringtools, terwijl niet-financiële dienstverleners zoals juridische en zakelijke adviseurs waardevolle contextuele informatie kunnen bieden over klanten en sectoren. Door samen te werken, kunnen ze een completer risicoprofiel opstellen, verdachte activiteiten sneller detecteren en beter voldoen aan regelgeving. Deze samenwerking versterkt volgens Zwarts de algehele integriteit van het financiële systeem en helpt om risico’s op een holistische manier aan te pakken.
Cruciale Rol Compliance Officers
Zwarts richt zich ook op de medewerkers. Hij zegt dat poortwachters binnen organisaties, zoals compliance officers, een cruciale rol spelen in het herkennen
Internationale Normen
Het is volgens de Delta Capita-expert belangrijk dat de KYC- en AML-praktijken in lijn blijven met internationale normen. Hij zegt dat wetgevende veranderingen een belangrijke stap vormen in de richting van een veiliger en transparanter financieel systeem. Daarnaast transformeren technologische innovaties de manier waarop KYC- en AML-processen worden uitgevoerd. AI speelt een rol bij het automatiseren van klantonderzoek en het detecteren van verdachte activiteiten. AI kan organisaties helpen om sneller risico’s te identificeren en te mitigeren, wat leidt tot effectievere naleving van regelgeving en het voorkomen van financiële criminaliteit.
Registratie
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de de KYC Bootcamp 2024 met als thema: Grip op KYC; Van Beheersen Naar Groei!
Programma Paramaribo – Suriname:
– Vrijdag 22.11.2024, de Compliance Masterclass Corporate Executives; en
– Zaterdag 23.11.2024, de KYC Bootcamp 2024 in Suriname.
Programma Willenstad – Curacao:
– Dinsdag 26.11.2024, de KYC Bootcamp 2024.
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname, dat kan worden gebruikt voor het verkrijgen van de permanente educatie (PE), c.q. Continous Education (CE) points bij FIBA, ACAMS of vergelijkbare instellingen die deze mogelijkheid bieden.
Onze locatie dit jaar in Suriname is het Oxygen Resort Conference Room in Paramaribo en in Curacao is het Kura Hulanda Conference Center in Willemstad. Voor registratie kunt u terecht op www.bootcamp.tabtogroup.com.
T: +597 7410090
ADVERTORIAL|TABTO GROUP
| united news | Door: Redactie
