fbpx Onderzoek naar witwassen 75 miljoen euro door bedrijven uit Suriname | Suriname Nieuws Centrale

booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

Onderzoek naar witwassen 75 miljoen euro door bedrijven uit Suriname

Publicatie datum: 05 nov 2019 - 10:40:41 | Bron: Waterkant

De 19,5 miljoen euro die door Nederland in beslag werd genomen, maakt volgens de Nederlandse justitie onderdeel uit van zeer omvangrijke witwas praktijken door bedrijven in Suriname. Dat blijkt uit de eerste zitting rond deze witwas zaak, die vandaag dient voor de rechtbank in Nederland.

De Nederlandse justitie doet daarbij onderzoek naar het mogelijk witwassen van 75 miljoen euro door drie banken en vijf geldwisselkantoren uit Suriname meldt De Telegraaf.

De krant noem het ‘de geldberg van de drugsmafia’. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie werd het geld per vliegtuig naar Nederland vervoerd. Op één zending van maar liefst 19,5 miljoen euro is in april 2018 beslag gelegd. Nooit eerder werd op zoveel contant geld beslag gelegd. Suriname vecht de inbeslagname van deze enorme partij cash aan.

Volgens de krant nam het OM in Noord-Holland het geld in april 2018 in beslag, omdat volgens justitie voor het overgrote deel van het geld geen legale herkomst kon worden aangetoond. Het OM doet nog sporenonderzoek naar de biljetten om te kijken of er dna of vingerafdrukken op zitten van criminelen.

De krant schrijft verder dat de grote hoeveelheid cash die naar Nederland is verzonden, volgens de Surinaamse financiële instellingen te verklaren is door het feit dat Suriname een ’cash-economie’ heeft en toeristen veel contant geld meenemen. Het OM wijst erop dat toeristen echter zelden of nooit met briefjes van 500 betalen en dat de toename van de omvang van de verstuurde geld zendingen niet strookt met de economische ontwikkelingen in het land.

Lees het uitgebreid artikel ook hier in De Telegraaf.

Publicatie datum: 05 nov 2019 - 10:40:41 | Bron: Waterkant

Ga terug Ga naar artikel

Aanbevolen

Starnieuws - zo, 01/19/2020 - 11:54

Santokhi: VHP klaar om land over te nemen

Starnieuws - zo, 01/19/2020 - 11:54

VHP-voorzitter Chan Santokhi spreekt de massa toe. De VHP wil op 25 mei afrekenen met deze regering. (Foto's: René...

Waterkant - zo, 01/19/2020 - 09:26

Genaturaliseerde Surinamers geen inzet voor verkiezingswinst

Waterkant - zo, 01/19/2020 - 09:26

De Surinaamse samenleving hoeft zich geen zorgen te maken dat naturalisatie v

Starnieuws - zo, 01/19/2020 - 05:00

Massa meeting VHP: Regering wordt weggejaagd; wederopbouw Suriname

Starnieuws - zo, 01/19/2020 - 05:00

De VHP-massameeting in hoofdkwartier 'de Olifant' is druk bezocht. Mensen uit verschillende delen van het land, tot...

Starnieuws - za, 01/18/2020 - 18:22

Doek gevallen voor governor Van Trikt

Starnieuws - za, 01/18/2020 - 18:22

Het ziet ernaar uit dat het doek is gevallen voor Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname....

Dagblad de West - za, 01/18/2020 - 18:22

BREAKING - Governor Van Trikt stapt zelf op

Dagblad de West - za, 01/18/2020 - 18:22

January 18, 2020 | Governor Robert Gray van Trikt van de Centrale Bank van Su

CFG Nieuws - vr, 01/17/2020 - 21:22

VHP: regering sluit ogen voor oorzaak Fitch downgrade

CFG Nieuws - vr, 01/17/2020 - 21:22

GFC NIEUWS- De VHP heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van de downgrade van Suriname’s credit rating naar het...

Suriname Herald - za, 01/18/2020 - 07:14

Guatemala verbreekt diplomatieke banden met Venezuela

Suriname Herald - za, 01/18/2020 - 07:14

De nieuwe Guatemalteekse president Alejandro Giammattei verbreekt de diplomatieke banden met de Venezolaanse regering...

Starnieuws - za, 01/18/2020 - 07:14

15 cambio's krijgen vreemde valuta van CBvS

Starnieuws - za, 01/18/2020 - 07:14

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft 15 van de 25 cambio's US-dollars en euro's ter beschikking gesteld. Het gaat...

CFG Nieuws - za, 01/18/2020 - 04:08

NPS: Fitch is een technisch en onafhankelijk instituut

CFG Nieuws - za, 01/18/2020 - 04:08

GFC NIEUWS- NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt dat de huidige regering niet kan aangeven dat het ratingsbureau Fitch...

Starnieuws - vr, 01/17/2020 - 18:36

Breaking: Beide voordrachten Constitutioneel Hof naar president

Starnieuws - vr, 01/17/2020 - 18:36

President Desi Bouterse heeft in een schrijven aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om de...

Starnieuws - vr, 01/17/2020 - 16:57

VHP: Laagste rating ooit; regering weigert feiten te zien

Starnieuws - vr, 01/17/2020 - 16:57

De VHP zegt in een verklaring met grote bezorgdheid kennis genomen van de downgrade van Surinames credit rating naar...

Starnieuws - vr, 01/17/2020 - 15:17

Bond SZF in actie

Starnieuws - vr, 01/17/2020 - 15:17

De bond aangesloten bij het Staatsziekenfonds (SZF) is vanmorgen in actie gegaan. De deuren van het bedrijf bij het...

booked.net

    

booked.net