fbpx OM-Nederland: ‘Geen duidelijke verklaring herkomst geld’ | Suriname Nieuws Centrale

booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

OM-Nederland: ‘Geen duidelijke verklaring herkomst geld’

Publicatie datum: 05 nov 2019 - 13:15:51 | Bron: Dagblad de West

November 5, 2019

In de rechtbank Schiphol, ging dinsdag 5 november, een eerste zitting aangevangen rond de grootste partij aan contanten die ooit in Nederland in beslag is genomen op verdenking van witwassen. Het gaat om de 19, 5 miljoen euro die in april 2018 in beslag werd ingenomen op verdenking van witwassen. De advocaten van de banken en cambio’s vinden de inbeslagname van de geldzending onrechtmatig en willen het geld terug.

Het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) piekert daar niet over. “Surinaamse banken zeggen dat de cash van toeristen afkomstig is. Er ging steeds meer contant geld naar Nederland, maar het bruto nationaal product van Suriname kelderde. De economische ontwikkeling strookte niet met de geldzendingen”, zegt het OM.
Volgens het OM maakt de partij deel uit van een nog veel grotere som geld die Surinaamse banken en wisselkantoren zouden hebben geprobeerd wit te wassen. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland dat het onderzoek leidt, zegt dat Suriname geen duidelijke verklaring kan geven voor de herkomst van het geld.

OM: ‘’De herkomst van het geld dat werd gestort, is niet te achterhalen. Personen hadden zich niet geïdentificeerd. Er is sprake van bewuste nalatigheid.’’ Eén persoon stortte 1 miljoen euro in twee dagen bij een wisselkantoor. Ook werden er vooral biljetten van 500 euro gestort, hetgeen het OM ‘’hoogst ongebruikelijk in Suriname’’ vindt.

Suriname speelt een steeds grotere rol op het gebied van drugshandel. Zo hielden verschillende kopstukken van de organisatie van het voortvluchtige criminele kopstuk Ridouan Taghi, zich in Suriname schuil. Enorme hoeveelheden cocaïne gaan via Suriname naar Nederland en andere Europese landen. In verschillende internationale rapporten is gewezen op het gemak waarmee in Suriname geld witgewassen kan worden. Dat gebeurt onder meer via wisselkantoren of cambio’s.

Een paar weken terug maakte het Nederlands Openbaar Ministerie bekend, dat het de Surinaamsche Bank (DSB), de Finabank, Hakrinbank en vijf cambio’s, verdenkt van betrokkenheid bij het witwassen van gelden. De lokale banken deelden dit nieuws samen met de Centrale Bank van Suriname, in een persbericht. In het kader van het onderzoek hebben de Centrale Bank van Suriname en de lokale banken, vanaf het begin getracht de zaak in goed overleg op te lossen. De banken hebben volledig meegewerkt aan het onderzoek om informatie te verstrekken aan het Nederlands Openbaar Ministerie. Naar aanleiding van de verdachte status, hebben de banken in een gezamenlijke verklaring gereageerd op de beschuldiging vanuit Nederland. Volgens de verklaring van de banken, is er geen sprake van een illegale geldzending geweest, omdat de geldzending onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname is uitgevoerd op basis van haar wettelijke taken.

 

 

(Bron: https://www.telegraaf.nl/ https://www.telegraaf.nl/nieuws/416040475/proces-rond-19-5-miljoen-witwasgeld)

Publicatie datum: 05 nov 2019 - 13:15:51 | Bron: Dagblad de West

Ga terug Ga naar artikel

Aanbevolen

Starnieuws - vr, 01/17/2020 - 05:19

Abdoel wenst zijn broer succes toe in VHP met Gajadien

Starnieuws - vr, 01/17/2020 - 05:19

VHP-voorzitter Chan Santokhi overhandigt de lidmaatskaart aan Istagar Abdoel, broer van de NDP-fractieleider. (Foto:...

Waterkant - vr, 01/17/2020 - 03:17

Overheid: ‘Downgrading door Fitch is politieke manoeuvre om oppositie te helpen’

Waterkant - vr, 01/17/2020 - 03:17

Ratingbureau Fitch in New York heeft de kredietwaardigheid van Suriname naar

Waterkant - do, 01/16/2020 - 15:46

‘Van Trikt wil niet meewerken met regering en is daarom slachtoffer van lastercampagne’

Waterkant - do, 01/16/2020 - 15:46

“De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt

Starnieuws - do, 01/16/2020 - 18:48

DNA-vergadering na uren afgeblazen; geen quorum

Starnieuws - do, 01/16/2020 - 18:48

25 leden hebben de presentielijst getekend. Er zijn 26 leden nodig om rechtsgeldig te kunnen vergaderen. Na uren...

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 18:48

Groep ouderen groter dan first-time voters

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 18:48

GFC NIEUWS- Het is van belang dat de politieke partijen zich niet alleen focussen op de jeugd, die voor het eerst gaat...

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 15:46

Instagar, broer van Amzad Abdoel, bij de VHP

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 15:46

GFC NIEUWS- De VHP hield woensdagavond een wijkvergadering in het bolwerk van de NDP aan de Sophiaslustweg ten huize...

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 13:43

Begrotingsbehandeling nog niet op agenda DNA

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 13:43

De verschillende commissies in De Nationale Assemblee (DNA) hebben nog geen eindverslag uitgebracht met betrekking tot...

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 13:43

Opnieuw grote cocaïnevondst in bananen Vlissingen

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 13:43

In de haven van Vlissingen is door de Nederlandse douane 921 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een...

Starnieuws - do, 01/16/2020 - 13:43

Viering Chinees Nieuwjaar moet toeristen aantrekken

Starnieuws - do, 01/16/2020 - 13:43

Chinees Nieuwjaar zal gevierd worden op het Onafhankelijkheidsplein. Dit is meegedeeld op een perconferentie. Van l-r...

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 11:38

Minister Misiekaba installeert Peneux als nieuwe directeur ALO

CFG Nieuws - do, 01/16/2020 - 11:38

GFC NIEUWS- De minister ad interim van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (minOWC), Andre Misiekaba, heeft Robert Peneux...

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 11:38

VHP roept partijen op niet te mobiliseren op 22 januari

Suriname Herald - do, 01/16/2020 - 11:38

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft andere politieke partijen opgeroepen, om niet te mobiliseren op 22...

De Ware Tijd - wo, 01/15/2020 - 19:07

Nieuwe deviezenregeling uitgesteld

De Ware Tijd - wo, 01/15/2020 - 19:07

Nieuwe deviezenregeling uitgesteld 15/01/2020 08:06 - Ivan...

booked.net

    

booked.net